工厂精细化管理规定
公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
第一章人力资源管理精细化制度
员工招聘任用管理制度 1．目的
为加强公司人事管理，明确公司各类员工的聘用要求及程序，特制定本制度。
2．适用范围
适用于本公司聘用的全体从业人员，按工作性质分为管理人员和非管理人员。
3．用人制度及审批权限
公司的机构设置及人员编制由董事会决定。 公司由董事会任免。
公司中层管理人员由分管副总提名，人力资源部考评，报总经理审批；一般管理员工由部门负责人提名，人力资源部考评，经分管副总、报总经理审批；非管理人员由生产部、人力资源部考评，报常务副总经理审批。
公司实行聘用合同制录用员工。 4．管理规定 聘用基本条件
术、研发工作的员工必须具备相关专业本科以上学历；从事生产线作业的非管理员工应具备初中以上学历，年龄在35岁以下。
(1)被剥夺公民权尚未恢复权利者。 (2)受有期徒刑宣告尚未结案者。
(3)受破产宣告，尚未撤消者。 (4)吸食毒品或其他代用品者。 (5)亏欠公款受处罚有案者。 (6)患有精神病或传染病者。 (7)品性恶劣，经公私营机关开除者。 (8)体格检查经本公司认定不合格者。 (9)年龄未满16岁者。 聘用渠道 聘用程序
各部门根据各岗位实际工作进度及工作量有人力资源需求时，向人力资源部提交“部门增员申请表”，由人力资源部根据公司岗位定编进行需求审查加签意见后，经副总经理审批，管理员工增员须报总经理审核批准。
人力资源部与相关用人部门通过各种途径进行人员招聘，初选符合条件的人员到公司面试。
(1)人力资源部对其作综合性了解，并填写“面谈记录表”，如岗位实际需要可安排笔试。
(2)部门负责人面试，对其所从事岗位的经验及专业技术进一步考察。 (3)人力资源部将部门负责人认为适合的人员推荐给总经理／常务副总经理，进行审批。
(4)审批同意后，人力资源部通知被录用人员办理试用手续。 (1)被录用者填写“员工登记表”。
(2)人力资源部查验学历证书、职称证书、身份证、体检证明、计划生育证或未婚证，对1993年以后毕业的大专以上学历的，人力资源部提供书面的学历查询证明，并附在“员工登记表”后。特殊岗位员工如会计、司机、电工等还须提供有效的从业证书如会计证、驾驶证、电工证等。
(3)原则上从事出纳岗位工作的员工还必须提供本市户口的担保人，并要求担保人亲临公司填写“担保书”，并由人力资源部审核担保人资格。
(4)试用员工全部材料经部门经理、行政人事经理签署意见报总经理／常务副总经理批准后，试用员工开始试用。
(5)人力资源部建立试用员工档案，调整员工花名册。 聘用纪律 试用及转正
“员工（转正）定岗定级表”。
“员工（转正）定岗定级表”报总经理／副总经理审批，非管理人员报常务副总审批，经批准后的员工成为公司正式员工。
聘用合同
(1)试用期间被证明不符合录用条件的。 (2)发生公司《奖惩细则》中应予以辞退的行为。 (3)凡连续旷工超过3天或全年累计旷工超过6天者。 (4)违反《保密制度》、《保密协议》者。 (5)其他无法继续履行合同的行为或情况。 考勤制度 1．目的
为加强公司员工考勤管理，使全体员工养成守时习惯，准时出勤，营造良好的工作秩序，便于准确地核对员工的出勤情况，特制定本制度。
2．适用范围
适用于公司内部所有人员。 3.管理规定
考勤由人力资源部统一管理。
人力资源部负责对每天的出勤情况进行跟踪、审查。 打卡、审查规定
(1)正常上班时间：冬季8:00－12:00、13:30－17:30，从5月1日至9月30日，上午上班时间不变，下午上班时间为14:00－18:00，共计8小时/天，中午休息及午餐时间为2小时，具体就餐时间由人力资源部安排。保安、清洁工、厨房工作人员上班时间另行安排。
若正常上班时间之外上班，则日薪制人员按加班计算；月薪制人员应在正常的工作时间内完成其工作任务，不计加班。
(2)白天上班时间经理级（含）以下人员，必须持有经签批的“外出放行条”，保安方可放其外出厂门。
(3)以下法定节假日均安排有薪休假（如有特殊需要则另行通知）： 法定节假日规定 节假日 元旦 春节 清明节 端午节 国际劳动节 中秋节
时间 一月一日 正月初一到初三（农历） 四月四日 五月初五（农历） 五月一日 八月十五（农历） 放假天数 1天 3天 1天 1天 1天 1天
国庆节 十月一日 3天 如确因工作需要在法定节假日上班的人员，按基本工资的计算加班工资，但需各部门主管提前3天向总经理书面申请批准。
(1)所有人员下班必须如实打卡，不得有任何伪造出勤记录的行为。 (2)除上连班、待料放假之外，严禁上、下班同时打卡，打连卡（间隔时间小于30分钟）者视为无效。
(3)晚上加班或上夜班：打了上班卡的人员必须到工作区；下班时必须打卡，或者持有该组组长签批准许提前下班的“放行条”，二者必具其一，保安方可允许其离开工作区域。
(4)未到下班时间，不得提前等候打卡，违者按早退处理。
(1)出差：根据出差人员签批后的“外出放行条”，由人力资源部备案。 (2)请假：人力资源部根据已审批的“请假单”备案，提交财务。 (3)工伤：工伤者需出具签批后的“工伤报告单”，人力资源部盖“工伤”章。
(4)迟到、早退、旷工：人力资源部查核发现有迟到、早退、旷工现象者，每月进行汇总提交财务。
(5)卡钟坏、停电：若因卡钟故障、停电未打卡者，人力资源部将统一盖“钟坏”、“停电”章。
(6)工作延误：因开会等工作原因未打卡，仅限于组长级以上管理人员，需当天注明，由本部门最高主管签“因公”字样。
(7)上连班：需当天签卡，由本部门最高主管签“连”字样。
(8)忘记打卡：部门查明实际出勤状况后，由本部门最高主管签“忘记”字样。当月累计忘记打卡次数超过三次者记警告一次。
(1)迟到或早退1～30分钟按每分钟元罚款。 (2)迟到30分钟以上按旷工半天处理。
(3)出勤单位按小时计算，最小单位以半小时计，不足半小时以半小时计，大于半小时而小于1小时者以1小时计。
(4)旷工半天扣天工资，旷工1天扣3天工资，连续旷工3天或月累计旷工3天者均视为自动离厂处理，公司不支付任何费用。
(1)凡在工作时间或规定加班时间内所指定的出勤人员，因故不到者应请假，不请假视同旷工。
(2)员工请假应事先填写请假单，说明请假理由，请假理由不充分或有碍工作时，主管人员得斟酌情形决定不予准假、缩短假期或令延期请假。
(3)员工请假事由分以下几项（见下表）：
员工请假规定
序号 1 规定 (1)员工因事必须亲自处理时可请事假 事假(无薪) (2)事假超过l天者必须提前申请，确保工作交接清楚 (1)指员工患病或非工伤确需停工治疗的医疗期 病假(少于一(2)员工因患病不能工作，需经医院医生证明者，个月，有最低请病假 工资保障) (3)无正规医院医生证明者视为事假 婚假 本人结婚可一次性连续请婚假六天（以结婚证为(基本工资) 凭） 员工直系亲属（父母、配偶、子女）去世可一次丧假 性连续请丧假7天（以人事资料或户口簿记录为(基本工资) 准） 产假 (1)进厂试用期满者，方可请产假 (无薪) (2)女性不得超过90天 (1)员工因工伤害、疾病者，其在规定的治疗休养工伤假 期间内可请工伤假 (有底薪) (2)在3日内填写“工伤报告单”经部门主管／经假别 2 3 4 5 6
序号 假别 7 停薪留职 (无薪) 规定 理审批后到人事处鉴定，假期依本人伤势情况和医生建议并经由部门经理／总经理鉴核决定。本人不能办理的，由部门主管代办 所有人员的停薪留职必须由总经理核准，时间长度为1个月至1年，每人每年只准停薪留职一次 (4)请假流程：员工请假必须在离岗之前填写“请假单”，并将请假单交相关人员审批。
——组长级（含）以下人员请假：半天（含）以内由组长签批；半天以上但在1天（含）以内由主管签批；在1天以上者由经理签批。
——组长级（含）以上但主管级以下人员请假：请假不超过3天（含）者，由该部门最高主管签批；超过3天者由分管副总签批。
——主管级（含）以上人员请假：一律由副总经理签批。 (5)请假须知：
一员工因故无法到岗而请假者，须提前用电话向权责主管领导请假。上班后的第一个工作日内补办请假手续，否则视为无效请假，按旷工处理。
——经签批后的请假单必须及时交人力资源部，否则视为无效请假，按旷工处理。
——员工请假除因急病不能提前请假外，其余事后请假或未经核准擅离职守的，以旷工论处。
——因急病请假的，需事后出示市级以上医院证明，无凭证者，仍属旷工。
——超假期应及时通告请示有关领导审批。假满回公司销假，并告知人力资源部。
——员工请假可以调休方式抵充。
(6)请假审批流程为：
——部门组长→部门主管／经理→总经理→签批后， “请假单”、到人力资源部备案
(1)根据工作需要确需加班的，加班部门应提前填写“加班申请单”，必须注明序号、姓名、加班人数、起止时间、加班原因。为了便于人事处核查“加班申请单”，各组长填写“加班申请单”时需按人力资源部所发的“出勤记录表”上人员次序填写。
(2)生产部“加班申请单”应由各车间组长填写、主管签核、部门经理核准。
(3)加班人员下班者应打卡，否则不予计加班费。 (4)核准后的加班单交人力资源部。
(5)如发现加班当晚有以下任何一种情况者，将追查相关责任人、管理人员的失职行为。
加班人员的失职行为
序号 1 责任人类别 出现以下情况，将追查打卡人之责 出现以下情况，将追查打卡人或组长之责 情节 (1)打加班卡但未去加班者 (2)提前下班未经组长同意者 (3)下班不打卡 (1)“加班申请单”未有申请但打卡：将追查打卡人打假卡或组长漏申报之责 (2)实际打卡时数与组长所申报加班时数不一致：将追查打卡人打假卡或组长工作失职之责 (1)加班过程有请假但组长未扣除请假时数 出现以下情(2)连班时数漏记入加班 况，将追查组(3)部门／组别间帮忙但漏记考勤：将追查原组长长之责 之责 出现以下情工卡与出勤、请假、加班记录不一致但核查时未况，将追查人发现 事之责 2 3 4
(6)人力资源部主管在“加班申请单”上签名，审查、核对后的“加班申请单”由人力资源部管制，作为每月加班工时统计的根据。
(7)“加班申请单”一式两联，经签批后，一联留在申请部门存档，另一联须在当天下午下班前交人力资源部存档。
(1)人事文员：每日核对工卡、加班申请单、请假单等，有疑问及时解决处理，并将正确出勤时数每日输入电脑。每日将出勤异常状况汇总并分发于责任部门回复后交人力资源部主管审核。
(2)人力资源部主管：对公司内考勤状况的督导与管理，并将重复发生或重大异常及时上报总经理知晓。
(3)人力资源部负责对所有工卡进行统计，按实际出勤计算。 实际出勤＝出勤天数+出勤小时
出勤计算以天为单位，当天未满勤的则以实际出勤小时计，月底累计后折算成出勤天数，余数不足8小时的则按出勤小时计。
(4)加班时间以整时段计算，不到半小时的忽略不计。 离职管理规定 1．目的
为了完善公司内部员工在不同情况下离职的制度管理，有效针对内部劳动力市场的竞争及淘汰机制的公平、合理，使之规范化，特制定本规定。
2．适用范围
适用于公司所有在职人员。 3．职责
辞职人员：需辞职时提前填写“离职申请单”并在离职之日办理离职移交手续。
各部门主管／经理：对下级辞退、开除时填写“离职申请单”；组长级以下人员辞职申请签核；与离职人员的面谈记录；离职人员工作、物品交接的审批。
总经理：以上人员辞职申请签核。
人力资源部：离职人员证件、物品的收回；计算出勤；主管级以下人员薪资的核算；放行检查。
财务部：离职人员薪资审核及发放；主管级（含）以上人员薪资的核算；“薪资代领单”的保存。
4．作业内容 离职类别
离职申请：辞职需提前填写申请“离职申清单”，组长级以下人员辞职需提前15天，组长级（含）以上人员辞职需提前1个月，3日内将批准的申请交人力资源部。
离职手续
“离职申请单”，由辞职人员本人填写，组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，部门主管以上人员辞职申请签核至总经理。逐层签核后，由其部门文员交人力资源部。
“离职申请单”后，依照离职手续上所列各项，到所在部门、人力资源部办理工作交接、印章、钥匙、所领物品、厂证、饭卡、所借物品等移交手续，
由经办人员签名。主管级（含）以上人员须附有“工作交接清单”。各种移交手续办妥后，交人力资源部核算薪资。
(1)员工辞职者：为了配合财务每月的收支预算，所有辞职人员的薪资均须等公司统一发薪日领取薪资。
(2)急辞即走者：因员工的急辞工，给公司的人员安排及增补造成困扰，从而影响生产，所以要求急辞工人员给予相应的补偿，特规定急辞工人员在薪资结算时，扣工资总额的40%，薪资在离职之日发放。
(3)工厂开除者：除厂纪厂规管理条例所列的惩罚外，另需扣除7天的薪资，薪资在离职之日发放。
(4)工厂辞退者：发正常薪资，薪资在离职之日发放。但若被辞退者有失职、失误操作给公司造成损失的，需扣除相应的赔偿金额。
(5)离职者：对公司财物交接不清自离者，不发任何薪资。
(6)试用不合格者：扣除相应处罚及其他应扣款后，薪资在离职之日发放。 4. 离职者需要本厂员工代领工资者，必须由本人按正规格式一式三联填写“薪资代领单”，由本人、代领人、财务部各持一联。被委托人员于发薪之日依据所持的“薪资代领单”到财务部领取薪资。离职者或给财务部个人账号，由财务部日后发薪日3日内汇入指定账号。离职者应对工资代领人或银行账号的可信性或正确性负责。
“物品放行条”经人力资源部签批后，保安核查无误后于下班时间方可放行。
员工奖惩细则 1．目的
为强化管理，维护公司各项工作的正常进行，以保障公司和员工的整体利益，同时体现“奖罚分明”的管理理念，激发员工的工作积极性和责任心，特制定本细则。
2．适用范围
本细则适用于本公司所有员工。 3．管理规定 奖励
(1)通报表扬，授予荣誉证书或荣誉称号。
(2)授予奖品或奖金。对非管理员工累计通报表扬两次奖励人民币若干元，对管理员工则视情节予以相应奖金。
(3)予以晋级或晋职（其中晋职须经过管理能力的考察，并须通过1～3个月的见习期）。
(4)试用员工如有突出表现，可将提前转正作为奖励方式。 (1)年度考核特优者。
(2)提出合理化建议经采纳实行富有成效者。 (3)节约物资利用有成效者。
(4)遇有灾难，勇于负责，处置适当者。 (5)检举违规或损害公司利益者。
(6)发现职守外故障，迅速报告或妥善防止损失并值得嘉奖者。 (7)有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。 (8)维护公司重大利益，避免重大损失者。
(9)开发新客户或研究发明，对公司确有贡献，致公司利润增加者。
(10)在对外交往中努力维护或树立良好的公司形象，或为公司争得荣誉和利益者。
(11)有其他重大功绩者。
(1)部门经理根据以上条款提出奖励申请，写明奖励原因，并提出奖励建议。
(2)人力资源部根据《奖惩细则》对奖励申请进行初步审查，并报总经理审批。
(3)奖励申请非管理员工须经常务副总经理批准，管理员工须经总经理审核批准后方可生效，并由人力资源部通知、执行并备案。
(4)总经理可根据情况给予个别员工特殊奖励。 处罚
(1)通报批评处罚措施：
——累计通报批评二次罚款100元。 ——试用期员工推迟转正。
上述处罚措施可单独使用，也可根据情况合并使用。 (2)警告处罚措施：
——如造成经济损失较小则视情节给予罚款，如直接责任造成公司经济损失较大则视情节予以罚款。
——降级或降职、试用期员工予以辞退。 ——通报批评。
以上处罚措施可根据情况合并使用。 (3)开除处罚措施：
——赔偿一切损失，立即辞退。 ——视情节给予相应经济处罚。 ——通报全体员工。 上述处罚措施可同时使用。
(1)一个月内迟到或早退3次，或旷工1天者。 (2)因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。 (3)妨害工作秩序，但情节轻微耆。
(4)不服从主管人员的合理指导，情节轻微者。 (5)违反公司管理制度，情节轻微者。 (6)不能适时完成重大或特殊任务交办者。
(1)对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成，以致影响公司权益者。
(2)言行不当或未经授权擅自向外界发表有关公司或公司产品言论，影响公司形象者。
(3)对造成公司经济损失1000元以上的事故负有主要责任者。 (4)无视节俭，浪费公司资财价值在1000元以上者。
(5)对同事恶意攻击诬陷，制造事端或利用职权打击报复他人，但未造成重大影响者。
(6)利用工作之便谋取个人私利或工作中收取客户礼物价值100元以上而故意隐瞒不报者。
(7)携带危险品、违禁品进入公司者。 (8)因疏忽致办公设施遭受损坏或伤及他人者。
(9)未经许可，携带外人进入公司机密部门。 (10)未经许可，安排客户或外人参观车间者。
(11)非蓄意窃取或泄露公司技术、经营机密，能主动采取补救措施努力挽回损失者。
(12)车辆、仪器及具技术性工具未经经常使用人或单位主管同意擅自操作者（如损坏同样赔偿）。
(13)多次违反规章制度，屡教（二次以上）不改者。 (14)其他过失情节较重者。
(1)经常迟到或早退，影响部门工作安排，或1个月内旷工超过3天或全年累计超过6天者。
(2)无正当理由不服从主管人员工作安排，导致本部门工作无法进行，屡劝不听者；或玩忽职守造成工作失误，对公司造成重大影响者。
(3)未经授权擅自向外界发表有关公司或公司产品的言论，对公司形象造成较大损害者。
(4)对造成公司经济损失2000元以上的事故负有主要责任者。
(5)玩忽职守、擅自变更工作程序，致使公司蒙受重大损失或使其他部门的正常运作受到影响者。
(6)违反公司颁布的各种规章制度，影响恶劣者。
(7)因主观因素未能如期完成工作任务，对公司整体运作造成重大影响者。 (8)包庇、纵容下属，隐瞒事故，使错误更加严重或事故扩大者。 (9)造谣生事、扰乱人心或弄虚作假，欺骗上司或同事者。 (10)被警告（包括被开红色罚单）达3次者。
(11)对同事暴力威胁恐吓，妨害团体秩序者。
(12)有意窃取、泄露公司技术、经营机密，使公司蒙受难以弥补的损失。 (13)在外经营与公司类似或职务上有关的业务，或在其他盈利机构兼职。 (14)伪造或变造或盗用公司印信者。
(15)煽动怠工或罢工者，散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情者。 (16)有盗窃、贪污、敲诈勒索、行贿受贿行为者。 (17)参加非法组织者。
(18)违反国家法律、法规、条例，或被公安机关依法拘留审查、追究责任者。
(19)其他过失情节严重，影响极坏者。
(1)员工发生上述行为后，其上司及主管人员应立即向人力资源部汇报并及时提交“处罚申请报告”（写明事故原因或违纪情况，提出处罚建议），由人力资源部展开调查。人力资源部有权在任何时候、任何部门（经常务副总经理或总经理同意）单独对任何人进行调查。
(2)如被罚人员对处罚存疑或不服的，可在知道处罚内容后的3个工作日内提出申诉。
(3)人力资源部根据《公司奖惩细则》进行审查：
——当部门建议的处罚方式为警告（含）级以下时，经人力资源部审核后报常务副总经理审批。
——当部门建议的处罚方式为开除时，经人力资源部审查后，非管理员工报常务副总经理审批，管理员工报总经理审批。
第二章行政后勤管理精细化制度
保密制度 1.目的
为保护公司所拥有的技术和商业秘密，维护企业利益，根据有关法律法规，特制定本制度。
2.保密范围
公司所指的技术和商业秘密，是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性的非专利技术、技术信息和经营信息。
技术信息
包括：公司开发方案及相关的各种计划、实施进度、成果；各种技术方案，计算机软件，数据库程序；各种设计方案、图纸、资料；公司的设备配置，制造方法、工艺、质量控制方法；各种技术报告；各种样品、样机、模具、操作手册、传真资料、清单、表格等。
经营信息
包括：公司发展规划、项目；各种经营计划（如营销、生产、财务、人事、采购等）及反映实施进度的相关记录、清单、表格等资料；客户信息、进货渠道、价格政策、谈判情况、物料库存；公司的组织架构、人员配置、薪酬福利状况；各种文件、会议记录、协议书等资料。
保密制度的执行地点包括但不限于生产场所、生活场所，形式上包括记载于、包含于或体现于任何载体上的技术信息和经营信息。
3．管理规定 规定事项 违反措施
《保密协议》签订时间及有效期
新员工人职，在签订劳动合同的同时签订《保密协议》，有效期直至员工离职后二年
客户访问规定 1．目的
为规范客户到访公司（包括访问、参观）的相关工作程序，达到推广公司形象，给到访客人留下正面的良好印象的目的，特制定本规定。
2．适用范围
适用于客户访问工作的管理。 3．管理规定
公司总经理、副总经理、市场总监邀请客户参观无需履行审批程序，其他员工不得随便引领邀请客户参观公司，如需安排客户参观，须填写“客户参观审批单”，并由总经理、副总经理、市场总监任意一位领导签批后方可进入公司参观，除以上领导审批可进入车间参观的访客外，其他访客不可进入生产车间参观，只可在车间外围（走廊）观查车间内部情况。
公司员工安排客户来访，应事先通知行政部并提出接待要求。
行政部前台应检查客户来访是否有已签批的“客户参观审批单”，并注意批准参观的范围，如手续不全则不得请客户进入车间，特殊情况可由前台打电话请示相关领导，获同意后才可安排进入车间参观，事后须由安排客户参观的员工补办审批手续并送回前台；如无公司管理员工陪同的访客，一律拒绝进入公司参观的要求。
需参观车间的客户须有公司部门经理／主管以上领导陪同，客户询问应由工程师或主管解答。
原则上不得由来访客户操作设备。
邀请客户来访的公司员工有责任提醒客户注意遵守公司有关进入车间的规定。
员工宿舍管理规定 1．目的
为共同营造一个安全、舒适、文明的休息场所，特对员工宿舍的管理做出规定。
2．适用范围
适用于本公司员工宿舍的管理。 3．管理规定
新员工办理完入职手续后即可获分配宿舍床位，如不需要住公司宿舍的应在办理入职手续时声明。不住公司宿舍而在外自行解决住房的，应遵守相关法律规定，并承担相应责任，由此引发的一切问题，公司概不负责。
公司视宿舍床位情况审批在外住宿申请，需要在外住宿的员工需提出申请并写明理由，经主管或经理审批，然后交由行政部核准。非管理员工不住公司宿舍的经批准后可享受住房补贴。
不住公司宿舍的员工需要回公司宿舍居住的，须提前7天向行政部提出书面申请，经批准并安排后，入住至指定床位。
管理员工不享受住房补贴。
员工应按照要求在规定房间、床位入住，并服从管理人员对宿舍的管理工作。未经行政部批准，不得随意调换床位，违者罚款50元并恢复原床位。
积极开展宿舍环境卫生、秩序优胜竞赛，每间宿舍共同商议推荐或由行政部指定室长一名，负责安排住宿员工轮流值日，搞好安全卫生工作，贯彻落实宿舍管理规定，及时反映本室员工的意见。各宿舍室长参加每周／月的综合检查评比．对于评比得分后两名的宿舍予以通报批评，评比得分前两名的宿舍予以通报表扬和××元／间或等价物质的奖励。
休假员工或白班员工下班后无特别原因应在晚上10：00以前返回宿舍，否则公司将予通告批评，屡犯者公司有权取消住宿资格；因延时返回或擅自在外留宿而引发的后果，由其个人承担，公司概不负责。
员工在宿舍互相走访时，注意文明礼貌，晚上10：00以后，不得往异性宿舍探访和逗留，严禁留异性在宿舍住宿，违者第一次处以警告及罚款100元，第二次记过并罚款200元，第三次开除并罚款500元。
来访亲友原则上不允许人住公司的集体宿舍，特殊情况同性亲友需临时留宿的，必须提前申请，经行政部同意后方可留宿（但最多不得超过3个晚上），凡未经行政部同意擅自留宿，处以该员工通报批评及100元的罚款；如宿舍长知情不报的则按同样处罚。
员工应互相关心照顾，特别在休息时间不得在宿舍内赌博、酗酒、观看不健康音像和书籍，不得在宿舍范围内大声喧哗、吵架、打架斗殴、聚众闹事，违反者将视情节处以警告和罚款，严重者可被除名处分。宿舍长应及时制止并马上向管理人员报告上述现象，希望所有员工能及时向行政部汇报宿合内的异常情况。
个人贵重物品（如钱包、手机、首饰等）要随身携带，妥善保管，离开宿合和睡眠时，应将窗户关好，门反锁以免发生意外，宿舍内严禁放置大量现金。禁止擅自使用他人物品。偷窃公私财物者除送公安机关处理外，公司也将加重处罚并开除。
爱护公共财物，损坏公司财物照价赔偿；爱护公共卫生，不随地乱扔垃圾、废纸等杂物、不乱倒污水，垃圾每天带到楼下垃圾桶内，养成良好的卫生习惯，白天宿舍门口严禁堆放垃圾。
节约用水用电，做到不用即关；禁止使用各种大功率（300w以上）电器，以防电压超过负荷产生隐患；水电费及维修费由住宿员工共同承担。
辞职人员必须在离职当日内搬离宿舍，辞退人员在公司相关人员的监督下4小时内搬离，私人物品必须在有其他员工在场的情况下才可搬离宿舍。未按规定搬离者收取50元／天的住宿费，此期间内如发生失窃，全部损失由该离职人员承担。
行政部将会同生产部开展联合检查，并将上述要求纳入宿舍考核评比项目，如发现违反规定者，将依照本规定予以处罚。
如果出现特殊情况无法自行处理，应致电公司值班电话向行政部寻求帮助。
厂证饭卡管理制度 1．目的
为保证公司形象，提高员工荣誉感，并配合人事管理需要，增进员工互相了解，特制定本制度。
2．适用范围
适用于公司全体人员。 3．职责
公司内经理级（含）以下所有人员：在公司内部须正确佩戴厂证。 就餐人员：就餐时按规定佩戴厂证并出示相应饭卡。 人力资源部：厂证、饭卡的发放、补办、收回及佩戴管理。 4．厂证、饭卡佩戴违规惩罚规定
员工厂证为员工出入办公场所及厂区区别之用，不得作为其他身份证明。 员工出入办公场所及厂区，或在办公场所及厂区范围内，应按规定佩戴厂证以作识别。
员工出入办公场所及厂区未按规定佩戴厂证者，警告一次，并禁止出入。 厂证一律挂在上衣左胸指定位置上，不得挂于腰际或以其外衣遮盖，管理人员须将厂证系在厂牌带子上，佩戴于胸前，违者按未佩戴厂牌处理。
人力资源部每月月底将饭卡发放给各部门，员工就餐时凭本人饭卡打菜。 就餐人员必须按规定佩戴厂证并出示相应饭卡，否则，无正当理由且不服从管理者，记警告一次。
厂证或饭卡若有遗失或损坏，应及时到人力资源部补办，每次扣缴工本费5元，故意损坏或遗失者，罚款10元。
员工厂证或饭卡不得转借他人，更不得转借给非本厂人员，否则一律按小过处罚，并视情节轻重给予处分。
员工于离职时，应将厂证与饭卡交于人力资源部人事处注销，因遗失等原因不能交厂证或饭卡者各罚款20元。
利用厂证或厂服在外做不正当的事情，或将厂证转借给非本公司人员，而在外破坏本公司名誉或肇事者，开除处理，严重者送交公安机关处理。
食堂管理制度 1．目的
为了对食堂工作进行规范管理，提高饭菜质量及食堂工作人员的服务水平特制定本制度。
2．适用范围
适用于公司内部所有人员。 3．权责
食堂：伙食安排。
人力资源部：本制度的执行。
其他需加班部门：加班情况统计和沟通。 总经理：两班倒批准。 4．作业内容
就餐时间：中餐：12：00～13:00，晚餐：18：00～19:00。
保安及清洁员因工作需要可提前半小时就餐，其他任何人未经允许不得提前就餐。
厨房工作人员必须按人力资源部所报的就餐人数在以上时间合理安排伙食，不得提前打饭。
用餐标准：员工和管理者一样安排：一荤二素一汤。 加餐：员工集体生日、节假日可以加餐。 食堂工作要求
食堂作业标准 步骤 1 作业项目 作业标准 (1)食品不可直接摆放在地面，需摆放在食晶架上 食品摆放 (2)鱼、肉等易变质食品及时存放在冷冻柜内 （储存） (3)控制食品在保质期内使用 (1)菜：一冲二洗三清，过三次水，无杂物、腐黄食品清洗 叶、菜虫等现象 (2)米：一冲二洗，无杂物，浑浊现象 切菜 切菜均匀一致，变坏部分应切除 (1)主菜与配菜的比例应协调 配菜 (2)配菜时要讲究科学，谨防食物中毒 (1)菜不可烧焦 炒菜 (2)调味料要适中，适度搭配开胃调料 (3)菜应炒熟，不可有不熟或半生半熟现象 (1)盛入盆的菜应采用防蝇设施 盛菜 (2)天冷时饭菜变凉采用防护措施 (1)热情服务，不可有粗盲粗语、扔餐盘等行为 打菜 (2)打菜时要～视同仁，分量保持一致 2 3 4 5 6 7 就餐规定 一次。 一次。 一次。
夜宵安排：根据生产情况，经行政部同意可安排夜宵。 满意度调查
“员工伙食满意度调查表”给各部门，采取抽查方式了解员工对伙食的满意程度，以便进行检讨和持续改进。
投诉
4. 员工就餐时若发现饭菜有不卫生状况，如饭菜内有头发、虫子等，需当时和证明人一起告知值班保安，经查核后将对厨房工作人员进行处罚。但不受理事后对饭菜卫生的投诉。
伙食标准和成本控制
次月l～5日由人力资源部统计上月就餐人数和伙食开支情况，报财务部门。
门禁制度 1．目的
为了树立良好的企业形象，维护公司财物和员工的安全，特制定本制度。 2．适用范围
适用于公司外来人员及公司内部所有人员。 3．作业规定
外部车辆行人出入厂门均应接受检查，出示核准凭证，或向守卫登记，如为贵宾者，可由守卫人员代为登记。
除私人简便物品外，任何公司车辆、物品的载出或带出厂门，均应开具经签批的“物品放行条”，私带公物外出者视为偷窃并做开除处理。大门守卫应仔细检查车辆，核对货物与“物品放行条”填写内容是否一致，无误后方可放行，如有异常应立即向相关部门报告。员工及外来人员携带行李、包裹进出厂区和宿舍时，须自觉接受保安的检查与登记。
本公司员工出入公司大门，必须向保安出示，一牌。上班时间外出公司大门，经理级（含）以下人员必须持有经签批的“外出放行条”，“外出放行条”限一人一张，否则，不予放行。人员“外出放行条”签批权限如下：
分管副总经理签批。
除私人简便物品外，任何公司车辆、物品的载出或带出厂门，均应开具经签批的“物品放行条”，私带公物外出者视为偷窃并视情节轻重进行处理。“物品放行条”签批权限如下：
所有外出员工必须于当日24: 30前回厂，否则按晚归记申诫一次处分。 未经总经理同意（以签字为凭）任何外单位和个人禁止带光盘／磁盘等存储媒介物品、生产／技术／开发方面的文字／图表等资料出厂，违者没收并记大过处分。情节严重者，开除处理。如属私人物品，从外面带进厂时必须做好登记。
任何个人和单位，未经总经理同意，禁止在厂内作拍摄／录像（工厂正常检查除外），一旦发现有违反本规定者，保安有权没收其摄影器材（含照相录像设备与胶卷或录像带等）。
凡来宾来到公司大门，大门守卫应热情接待，明辨善恶。经预约、安排进入公司的来宾，登记后应引导其进入办公室，交由行政部安排招待。如来宾乘车应敬礼致敬并引导来宾车辆停靠于指定场地。
如来宾是参观工厂应事先取得总经理同意，方可参观。 外来人员进入厂区管理规定。
“来宾登记表”上如实登记后，发给“来访证”指引接待。
、秣部等工作重地，须通知厂商、客户不要去非被访部门走动，并请来访客人不要大声讲话，将手机铃声调到适当音量，以免影响他人办公。
3 .11来宾离开厂大门时，守卫应亲切地送其离开。高级人员出入公司大门时，守卫人员应表示其尊敬与亲切态度，但不得疏忽应执行的职责。
第三章产品开发管理精细化制度
工艺工装验证管理规定 1．目的
为规范工艺工装验证方法、程序和组织形式等，特制定本规定。 2．适用范围
适用于本厂工艺工装验证管理。 3．管理规定 验证项目确定 证。 验证方法 组织形式
-般验证时，工艺员、工装设计人员、设备员、检验员及操作工人共同进行跟踪验证。对于重点验证，除上述人员参加外，工艺部门及厂领导都应参加验证。
验证程序
(1)工艺部门根据生产部门下达的作业计划，结合零件的生产进度要求，编制工艺工装验证计划，经总工程师或主管工艺的副总工程师和生产副总经理审批后，下发至工厂及有关部门，以保证验证计划实施的完整性和有效性。
(2)验证实施计划的内容包括：主要验证项目及验证目的，验证技术文件的准备，确定组织措施及参加验证成员，时间安排及费用预算。
验证前准备。
验证前各有关部门应按验证实施计划做好以下各项准备工作： (1)生产部门负责下达验证计划。
(2)工艺部门负责提供验证所需的工艺文件和有关资料，并对关键工艺（工序）提供应采取的措施手段、工艺方法。
(3)工具部门提供所需的全部工艺装备。
(4)供应部门和生产部门应准备好验证所需的全部材料和毛坯。 (5)检验部门应做好检查准备。 (6)生产部门应做好试生产准备。
(1)验证过程中，有关工艺和工装设计人员必须到生产现场进行跟踪，发现问题要及时解决，并要详细记录问题发生的原因和解决措施，作为修改工艺的主要依据。
(2)验证时，必须严格按工艺文件要求进行试生产。
(3)验证时，如发现工艺及工艺装备有问题，应立即停止操作。验证组根据情况决定工艺工装验证是否继续进行或采取改进措施。
(4)验证过程中，验证组要认真听取生产操作者的合理化意见，对有利于改进工艺工装的建议要积极采纳。
(1)小批试制结束后，由验证组写出工艺工装验证报告，其内容包括：产品型号名称；验证前工艺工装准备的工作情况，验证中关键工艺（工序）工装应采取的措施手法及工艺方法；试生产的数量及时间；工艺工装验证情况分析，包括与国内外同类产品工艺水平对比分析及经济效益等；验证结论；对今后批量生产的意见和建议；验证鉴定结论、意见。
(2)工艺工装验证报告一式两份，分别交工艺部门、生产厂，工艺部门应妥善保存。
(3)工艺工装验证报告必须有验证组起草成员签字，并须涉及人员或单位进行会签。起草者必须对报告的正确性、真实性负全部责任。
(1)一般新结构的产品由企业总工程师或委托工艺部门负责人主持召开，由各有关部门和生产分厂参加的工艺工装验证鉴定会，根据工艺工装验证总结报告和各有关方面意见，确定该产品工艺工装检验是否合格，可否进行批量生产，并写出鉴定意见和结论，参加鉴定会的各有关方面负责人应在“工艺工装验证报告”会签栏内签字。
(2)对纳入上级主管部门验证计划的重要产品，在通过企业鉴定后，还须报请上级主管部门，由下达验证计划的主管部门组织验收。
工序质量控制点管理规定 1．目的
为确保产品的生产质量，特制定本规定，对质量控制点的分类、设点条件和程序以及质量控制点的信息处理、审核评价和奖惩等作出规定。
2．适用范围
适用于本厂工序质量控制点的建立与管理。 3．管理规定 质量控制点分类。
管理组织。质量控制点管理归口部门为工艺部门。工厂设兼职质量管理员负责控制点的管理。
质量控制点的设置。凡符合下列条件之一者，应设置质量控制点： 建立质量控制点的程序。
(1)由设计部门和工艺部门组织有关人员根据产品质量特性进行质量特性分级。
(2)由工艺部门牵头组织有关单位，根据质量特性分级建立质量控制点，编制工序控制点明细表。
(1)由工艺部门负责绘制质量控制点流程图；组织车间有关人员进行工序分析，找出影响控制点质量特性的主要因素，编制工艺质量分析表。
(2)第(1)点所列文件由主管工艺部门领导审查。 (3)工艺部门将已经审查批准的工艺文件分发有关部门。 工序质量控制点的信息与处理 质量控制点审核评价 考核与奖惩
考核结果分为优秀工序质量控制点、合格工序质量控制点、不合格工序质量控制点。工序质量控制点考核标准如下页表所示。
工序质量控制点考核标准 控制点类型 项目 工艺贯彻率 一次交验合格率 100% 高于该工序规定1% 工艺纪律考核分数96分以上 (以生产班组工艺纪律细则为依据) 控制文件，原始记齐全、正确、活
优秀控制点 合格控制点 不合格控制点 100% 达到该工序规定 90-96分 低于100% 低于该工序规定 低于90分 正确，1-2项记原始记录不完
录 动正常 录欠完善 善，超3项(次) 质量审核评价 合格 合格 不合格 (1)工艺部门每旬检查一次，有原始记录及考核分数。
(2)工艺部门每月汇总计算各项指标完成情况（平均值），并向品管部反馈。
(3)全年有10个月达优秀控制点或合格控制点标准，则该控制点可评为优秀控制点或合格控制点，否则为不合格控制点。
(1)年度考核被授予优秀控制点，奖金不少于×××元人民币。
(2)月度考核为不合格控制点，对该控制点罚款××元人民币，并在经济责任制考核时扣单位2分。年度考核为不合格控制点，对该控制点罚款×××元人民币，伺时控制点组长不得评为先进工作者。
第四章市场营销管理精细化制度
订货受理管理规定
1．目的
为规范本公司销售订货的受理程序方式，以使订货受理作业有据可循，特制
定本规定。 2.适用范围
本公司销售事前调查及订货受理的业务，均依照本规定处理。 3．管理规定 订货前的调查
销售人员对于对方的付款能力等，应做好事前调查工作，并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的订购要求，再决定是否受理订货。
销售人员应随时做好以下四项调查工作，并及时将内容报告给所属主管： (1)下订单单位的概况。
(2)与下订单单位有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者。 (3)下订单单位与本公司的关系及以前的订货量、付款情况。
(4)如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月缴税能力及交易能力、有无与本公司的同业竞争者交易、业务内容等进行调查。
订货要求
(1)电话与传真的订货。 (2)货款已到与货款未到的订单。
估价单”。在提出“估价单”时，应先取得所属主管的裁决认可。 (1)品名、规格、数量及合同金额。
(2)具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、付款方式。
(3)除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以3个月为限。 (4)交货地点、运送方式、距离最近的车站等交货条件。 (5)安装、运转及修理等所需技术派遣费的协定。
“订货报告书”连同“订购单”及“合同”等证明订货事实的资料，一起提交给所属的主管。
(1)“订货受理报告书”须注明订购者是新客户还是已有往来的客户。
(2)如果是老客户，应依据交货日期注明目前的未付款项余额。另外，还须注明交易前或交易中是否有意外事故发生。
(1)对于以往一向忠实履行合约的老客户，可依照惯例认可本交易，但必须规定在3个月内收回货款。
(2)与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。
(3)即使是老客户即有往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取直接与其签订合同的方法。
(4)对于过去曾发生过支票不兑现或不信守合同行为的客户，一概不接受代理除收款以外的订货方式。
(1)每日的活动情况（每日）。
(2)每个月的订货受理内容报告（每月最后一天）。 (3)收款计划（每月最后一天）。 订货受理表单
及出货的必要事项记入订货受理表单中，发函给相关单位。其规定如下： (1)“一般订货受理表”。一般订货受理表是在受理一般性订货时填写，通常印制成三份，一份由本人留存，一份交给业务部保管，一份交给主管或制造部。
(2)“特别订货受理表”。特别订货受理表主要适用于大量生产的商品或订有长期契约的商品。本表必须记明商品名称、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。
(3)“预估生产委托表”。营销部在进行委托生产标准品的预估或其他产品生产预估时，应填写本表。本表须记明商品名称、规格、数量、希望完成日期及其他必要事项。本表得到总经理的认可后，交给生产部门。
(1)生产部门针对生产能力进行评估，再依据“订货受理报告书”中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认。
(2)负责受理订货的人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人协商，使订货条件能配合本公司的生产条件。
(1)上月底的订货受理余额。 (2)本月份的订货受理额。 (3)本月份的交货量。 (4)上月底预估生产委托余额。 (5)本月份预估生产委托额。 (6)本月份预估生产量。
客户送样承认管理办法
1．目的
为了确保样品品质符合客户要求，规范本公司送样作业，特制定本办法。 2．适用范围
适用于本公司客户送样承认作业。 3．职责
业务部：客户信息、资料的整理，样品制作单的编发及样品接收与传递。 工程部：样品的制作。 4．作业程序
业务人员按客户的要求（图样、实物）开立“样品制作单”，经部门经理签核后由工程部按要求制作，并填写“送样记录表”。
工程部按“样品制作单”的要求进行工程展开，开具产品BOM表交物料部查核物料，如有物料欠缺，要及时填写“物料请购单”交采购部门采购。
工程部门将制作完成的样品及承认书交给业务部门，由业务部送交客户确认。若客户确认合格并签回承认书，或下达订单即视为客户承认。如客户确认不合格时由业务部通知工程部重新制作。
工程部门对于客户已承认的样品的送样资料进行整理，并依客户类别将送样资料及技术文件归档。文件及资料包括工程图纸、包装图纸、产品BOM表等。
客户下达订单后，由工程部提供相关资料及样品作为生产部、品管部生产、检验的依据。
产品交付及服务跟进规定
1．目的
为建立并保持与客户的良好合作，并提供良好的服务，特制定本规定。 2．适用范围
本公司所销售的产品。 3．职责
销售部负责订单按收、产品交付及提供所需的服务工作。 品管部／技术部负责客户投诉、品质的改进工作。 生产部负责出货的搬运工作。 成品仓负责备货及物品数量的点收。
4．作业程序 产品交付 服务提供
(1)可向客户提供产品使用说明书。
(2)可向客户提供必需的小配件预备产品在出现小毛病时以备维修。 (3)在产品保用期内及正常使用情况下出现的质量损坏，按保质承诺给予产品进行“三包”，人为损坏的产品给予维修并酌情进行收取零件费用。
(4)对特别的情况还可派业务员上门进行指导或修理。
销售部对各种信息反馈进行登记，并按产品的相关反馈信息制成“客户反馈信息处理报告”分发到相关部门进行受理；制订受理措施，并由有关部门负责人进行结果追踪。
5．参考文件 合同订单。 客户反馈处理办法。 6．使用表单
客户反馈信息处理报告。 纠正预防措施报告。
客户反馈处理办法
1．目的
为建立并保持对客户反馈信息的实施、验证等程序，协助技术及品质部门及时发现问题，满足客户的需要，使本公司产品及生产能满足客户的要求，特制定本办法。
2．适用范围 主要针对以下问题：
对客户要求样品所存在的问题及技术改进。 合同中生产交货时间等其他条款的履行情况。 对售后产品质量、数量及技术信息的反馈。 对客户满意程度的收集与分析。 3．职责
由销售部主管进行控制，与其他各部门进行配合，解决所存在的问题。 4．作业程序
业务员收到客户所反馈的信息，包括客户的投诉及要求，整理成书面报告呈销售部主管并交相关部门处理。
针对客户的反馈信息与各部门有关人员做相关协调处理 “客户反馈信息处理报告”中。
销售部将处理过程及结果电话或E-mail告知客户，并征询客户的意见。 如客户不满意或不能接受，则需重新进行策划，再连续上述程序进行实施与验证。
对客户的满意程度进行收集与分析，并将信息记录及最终处理方案进行归档保存，填写“客户满意程度调查表”，由销售部自立服务档案负责存档。
5．使用表单
客户反馈信息处理报告。 客户满意程度调查表。
销售退货内部控制规定
1．目的
为防止销售退货业务中的差错和舞弊，减少退货损失，规范销售退货业务行为，特制定本规定。
2．适用范围
适用于公司销售退货管理。 3．岗位分工和授权审批 不兼容岗位分离
(1)退货的审批人与执行人分离。 (2)质量检验与审批人分离。
(3)负责退货的销售业务员与仓管员分离。
(4)退货业务与会计业务分离，退货人员与退款人员分离。 业务归口办理
(1)销售退货业务由销售部门办理。 (2)退货质量检验由质检人员办理。 (3)退款由财务部门办理。 授权批准 4．销售退货条件
公司售出的产品出现下列情况应该允许退货： 由于产品本身缺陷，如质量问题、储运、损坏。 产品品种、规格、型号与合同不符。 经授权批准人批准的其他原因。 5．退货业务流程
国内客户退货 退货审批内控要求 流程 客户退货 申请(通知) 操作人 内控要求 (1)有明确理由，附有质量不符或与合同不客户 符的检验报告 (2)一般通知经办业务员或销售业务组 (1)核实退货原因 销售业务员 退货申请 审核 销售内勤 (2)填写退货申请并签署建议 (3)提取退货样本或依据公司退货政策或合同，通知客户退货 (1)对退货申请和客户提供的退货资料进行审核，填写退货审批表，登记退货申请台账 (2)属质量问题，通知质检人员质检 (1)及时对退货样本或从退货产品中抽样检质检 质检员 验 (2)出具检验报告 (3)与相关部门分析，提出质量改善措施 审批 授权审批人 (1)按授权范围审批 (2)及时审批，审批后及时送交销售内勤 (1)根据审批意见，及时通知销售业务员转销售内勤 告客户退货 (2)对客户退货后返货（换货）的，通知发运组发货 销售业务员 (1)正式通知客户退货，并与客户商定退货补偿方式：退款或换货（注：销售合同已退货、换货 通知
明确的除外，并且一般销售合同应有退货的处置条款） (2)向客户取得相关退货凭证 (1)公司对退货一般采用退货返货制即换货制（合同明确应退款的除外）。 (2)授权审批人审批后，方可执行退货业务。
(3)货物退回公司或公司指定地点后，须经质检人员检验和仓库人员清点后，办理入库手续。质检部门对客户退回的货物进行检验，并出具检验证明；仓库人员在清点货物、注明退回货物的品种和数量后，填制退货接收报告（收货单）。
(4)需要办理退款的退货，财务部门应对检验报告、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后，方可办理退款手续，支付退货款须经授权审批人审批。
国外退货
(1)属于质量原因的退货，采用就地报废。 (2)属于非质量原因退货采用就地销售原则。
国外退货内控要求
项目 客户退货 申请(通知) 操作人 内控要求 (1)必须有经公司认可的质量检验机构的质客户 量检验报告 (2)有不符双方约定质量标准的事实 (1)对客户传送的退货资料进行审核和分审核 销售内勤 析，必要时，将相关资料送交质量、技术部门分析 (2)填写客户退货审批表
(1)按授权范围审批 审批 授权审批人 (2)有明确的审批处理意见 (3)及时审批 销售内勤 退货处理 客户 (1)通知客户退货，并报废处理 (2)取得退货报废处理证明 (1)按公司要求，送交处理单位报废处理 (2)取得报废处理的相关资料 第五章采购管理精细化制度
采购作业管制程序
1．目的
本程序旨在建立本公司有关采购的管制作业，以期在买卖双方维持良好关系下，长期确保所需原物料、零配件及设备等，以合理价格，适时、适质、适量提供公司所需，以达成生产目标。
(1)确保材料、零组件及设备的品质能符合公司标准要求。
(2)确保材料、零组件及设备的交货期与数量能有效配合生产的需求。 (3)确保价格的合理，且具有竞争性。 2．适用范围
凡本公司所有采购的原物料、零组件及设备等，以及供应商评鉴作业均适用之。
3．组织及采购目标
采购部的组织及权责说明。采购部经理（或指定人）负责确保本采购管制作业程序的编订、实施与管制，其部门组织及其主要作业权责（略）。
采购目标
4．管理规定 供应商选择
(1)具有公司（工厂）营业执照。
(2)品质、价格、交货及服务等条件良好者。 (3)品管、产能及财务健全者。
(4)具有本公司厂商资料卡／采购记录卡者。 (5)商誉良好者。
(1)采购部应广寻来源或接受研究开发部提出的零组件供应商推荐申请表，提供适当的供应商。
(2)供应商审核委员会，依“供应商审核标准程序”作业，经由供应商资格审核、调查，而在合格供应商名册上登录，作为优先采购的对象。
(3)填写零组件审核申请表，并提供供应商的零组件样品及相关规格交研究开发部承认并测试。
(4)协商双方交易的供应商注意品质要求事项。
(5)供应商品质的缺失，应于指定期间改善，如无法达到者，应删除其合格供应商资格。
(6)监督供应商的绩效，实施定期审查，由采购部负责安排，会同相关人员，共同前往审查，以稽核交货品质作为供应商资格维持或取消的参考。
(7)因应供应商需求，由品管部提供必要的辅导。 采购样品的验证
(1)被要求送样的供应商，原则上以已获本公司评鉴合格且登录合格供应商名册者优先。
(2)送样条件以下列为主：
——应研究开发部要求（新产品开发、品质改善）者。
——为采购业务需要（第二、三供应来源降价目的、品质改善）者。 ——供应商（以原料及零组件为主）自行推荐，经采购、研究开发部认定可行者。
(3)供应商在蓝图及采购规范不变动下，若有三次不获样品承认，即取消送样资格。
(1)要求样品的部门，应提供“零组件审核申请表”、“蓝图或采购规范”交采购部门处理。
(2)供应商得依样品需求单规定的数量送样并随样附承认书与报价单，经由采购部门交于研究开发部验证。
(3)研究开发部对样品做样品承认，并发行合格承认书（包括品质保证协定、验证方法等说明）及检测记录分交采购、品管部门及供应商，再由品管部门依“进料检验作业程序”执行产品的验证与管制作业。
(4)若合约（订购单）有规定，品管部门必要时在货源地查验所购物品，以确保其交货品质。
(5)对不合格样品，研究开发部应将检查结果，以书面通知采购部门转交供应商参考改善。
(1)样品承认后均由品管部门建立合格样品资料档以备查。
(2)合格样品资料的内容为：规格、图样、供应商的承认书或检验报告，以及外观样本等产品验证资料。
原物料、零组件及设备的采购
采购对象需经由的手续完成后，再经由请购、订购作业，才可采购。 交货期管理
(1)原物料、零组件及设备订购单的交货期，依采购单位所订的交货通知单为准，协调供应商同意后执行。
(2)供应商应依本公司开出的订单交货期，如期交货。
(1)为确保供应商如期交货，采购人员应列出供应商催料表，交于供应商参考。
(2)供应商依本公司交货通知单规定的日期交货，若提前7天交货，列为可接受（须逐日交货者例外）。
(3)采购部门对供应商的交货准确度应予统计，以作为供应商交货期考核依据。
(1)本公司因业务需要，可变动交货日期，供应商应予配合。 (2)供应商违反订货合约的交货期规定，本公司可无条件将订单取消。 价格管理
(1)报价单的提供，原则以已获本公司评鉴为合格的供应商为优先。 (2)每一种材料、零组件及设备，原则均需两家以上的供应商报价。 (3)采购人员就供应商的报价单加以分析整理后，依本公司规定的决裁权限，呈报签核。
(1)采购员接到申请部门开出交货通知单后，应进行议价、比价。 (2)价格须经核定后才能发包，并将资料输入电脑。 模具管理
本公司模具的承认，按原材料规格表，供应商应送样品到本公司试作，制作新模具时也相同。试作单位将试作报告表送研究开发部确认，样品经承认后，采购部门予以办理模具的承认。
(1)供应商制作新模具后，应将材料规格表及样品送至本公司试作，试作后将试作报告表送研究开发部确认，并发行试作承认书，以完成供应商材料的确认。
(2)应设立模具间管理模具，并指定专门人员进行日常保养及维护。 (3)采购部门应依据品管部门进料的抽样检查报告，通知有关部门，作为模具维修的参考依据。
(4)对于暂不使用的模具，都应进行防锈处理，以免影响模具的精确度。 (5)模具的使用寿命，在双方交易时协定，以生产数量或使用年限为基准。 (6)模具在约定的生产数量或使用年限内，如发生不良变异时，经本公司品管部门进料抽验检查，判定不合格后，即由采购部门通知供应商修改模具或重新开模。
代用材料的采购
(1)经研究开发部门改变设计，而可采用现有规格材料使用者。 (2)因缺料急用，而可以代用材料的。
(3)代用材料应由有关部门提出特殊要求，经材料评审委员会同意后，方可使用代用材料。
品质问题的处理
对登录合格供应商名册的供应商，应建立密切的工作关系与联络渠道，如买卖双方对采购产品有处理或认同的差异时，可依“品质纠纷处理程序”研讨处理。
(1)不良物料及零组件等退回原供应商时，应依进料管制部门的规定，或品质纠纷处理程序执行。
(2)特采的材料，必须经材料评审委员会认可。
(3)材料在制程中发生变异，应向供应商要求退货或赔偿。 采购合约书（订购单）的订定及管制
(1)采购部门采购物料、零组件时，应以合格供应商名册登录的厂商为优先订货。
(2)供应商在交易前，均应与本公司签订采购合约书（即采购订购单）。 (3)交易时如发生争执，均依合约书（订购单）规定条件处理。
(4)当产品的规格已经建立标准，追加产品订货时，可省略或不必再作形式调查。
(5)产品订货时，采购部经理应先审查订购单内容是否完整与合适，并签署认可后始生效。
(6)合约书（订购单）。
采购合约（订购单）内应明确说明所订购产品的项目、品名、交货数量等。
——产品规格：以品号说明及检验码查询其适用的检验规范、规格及有关图纸。
一一包装要求：另详见包装规范。
——厂商自行保证品质的计划书：另详见品质承认书。 ——检验及验收：依进料检验作业程序。
——保密协定：属于买方机密性部分，卖方应有保密的义务。 (7)必要时，采购物料、零组件应附有符合规格的证明文件。
(8)采购产品验证（包含货源地）依“进料检验作业程序”实施进料验证与管制。
采购文件
(1)采购部门文件收发管制依公司“文件管制作业程序”实施与建立档案。 (2)由研发部所发行蓝图及采购规范等资料一式两份，一份存采购部门，一份送回档案室。
(3)已取得资料的供应商，因故往后无法继续交货时，采购部门应在一周内取回有关资料或通知作废。
(4)采购部门应不定期抽查供应商所使用的蓝图及规格书是否正确。 (1)订购单应依授权原则签准后生效，采购联应依类编号整理存档两年。 (2)订购单分三联，第一联（供应商）、第二联（资材联）、第三联（会计联）。
第一、二联同时寄供应商，供应商收到时在回联签章确认后寄回本公司即可完成采购订单合约。同时供应商可依照第一联上面的规格数量、交货期，进行生产。第一联采购留存，以备控制交货进度和对账用，第二联送仓库依上面记载的明细收料。
(3)任何一笔交易的材料零件及加工品，均须依订购单规定执行。
采购作业实施细则
1．目的
为使采购作业有章可循，最大限度地满足各部门的材料、物品需求，特制定本细则。
2．适用范围
适用于本公司的采购业务。 3．管理规定 采购要求
联络厂方尽快供应。
采购方式。采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
一般采购。不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
采购期限
“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约内标明的交货期限，加上请购呈批及验收所需时间。
权限
××元者呈经理及总经理核批。 供应商
“供应商资料卡”存档备用。对于未达到本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
”供应商资料卡”（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制），呈总经理核准后，列为备选厂商。
询价
“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业。
“请购单”或“外购单”后，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应商报价。对于资料填写不全或规格欠详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。
(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应商资料拟定至少3家询价对象（特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等报经主管核准者除外），并填记于“请购单”。
(2)对于加工契约采购项目，采购部门应要求供应商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。
(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以通知供应商。
(4)采购经办人员在通知供应商报价后，应立即跟催进度。
“采购事务征询单”，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
议价 订购
“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送供应商。将“请购单”第二联送材料库待收料。
特殊情况的处理
“撤销请购单”后，按以下方式办理：
(1)未办请购项目的处理。若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单上加盖“撤销”章，再由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
(2)正在进行的请购项目的处理。若原请购项目已向供应商订购，由采购经办人员与供应商接洽撤销订购，经供应商同意撤销后，向供应商取回采购联络函，依第(1)种方式办理。若供应商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
“材料检验报告表”时，应迅速与供应商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内，并呈总经理核签后，送回材料库。
(1)退料、换料或补交。对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内注明供应商电话及预定的处理日期。
(2)不合格品的退货换料。因品质不合格而退货换料，可按逾期交货处理。而逾期天数应从采购经办人员通知供应商换料的次日起计算。
(3)其他情况。采购经办人员如未能按请购部门意见处理时，应将与供应商交涉结果记入采购处理结果栏，送原请购部门签署意见，或会同原请购部门共同处理。
(4)交货期延误的罚扣处理。采购助理人员收到交货延误（本地供应商延交3天、外埠供应商延交5天以内可不按延误论）或统一发票逾7天未送达采购部门时，应按以下方式处理：
——计算逾期罚扣金额（定期契约采购按每天5%o扣，订有买卖合约者按合约所订比例计扣，其余按每天3‰计扣），并通知供应商罚扣原因与金额，使之立即补送发票，方便整理付款。
——在供应商同意扣款或补足发票后，由采购助理人员在收料单及发票上填写实付金额数或发票号码，呈总经理核签后，连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验报告表等资料，送会计部门整理付款。
——如供应商不同意按第一种方式扣款，采购经办人员应继续与其交涉并呈董事长核决后按第二种方式处理。
“请购单”采购记录栏内注明，作为材料库收料依据。
“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。
采购作业进度控制
3 .对于未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。
价格变动的处理
“主要原材料价格波动月报表”呈总经理核批处理。
第六章生产管理精细化制度
生产作业管理办法
1．目的
为规范在生产作业管理工作中各部门的工作流程，特制定本办法。 2．适用范围
适用于与生产管理有关的工作事项及涉及的部门。 3．管理规定 制造命令作业规定
生产部依据生产计划，按客户别、订单别发出制造命令，各相关部门针对制造命令所交付的工作，实施作业并填写相应报表。
物料供应作业规定
(1)生产部物料组根据年度、季度生产计划，编制长期物料需求计划，确定采购前置期较长的物料的请购计划。
(2)生产部物料组根据月、周生产计划，编制月份、周次物料需求计划，确定各物料的请购计划。
(3)物料请购计划经生产副总经理核准后，转采购部进行采购作业。 (1)采购部依据物料请购计划，编制物料采购计划。
(2)采购部依据周、月生产计划，通知供应商物料进货日期、数量。 (1)供应商物料进货后，由资材部负责点收。 (2)资材部点收后通知品管部作进料检验。
(3)品管部依抽样计划，予以检验判定，并填写检验记录。
(4)品管部判定不合格（拒收）的物料，须填具相应的不合格报告，传至生产部、采购部、资材部。
(5)因实际需要，经采购部或供应商书面申请，依公司品质管理有关规定，对判定不合格（拒收）的物料可据情予以让步接收（特采）。
(6)品管部判定合格或让步接受（特采）之物料，由资材部予以接收入库。 (7)不合格（拒收）物料由采购通知供应商作退货处理。 (1)制造部依据制造命令开具“领料单”向资材部领用物料。 (2)资材部依据“领料单”发放物料。 (3)物料发放情况由资材部登记、统计。
(4)制造部如需超领物料，须经权责人员核准，并凭超领单领用。 3,3生产制程作业规定
(1)制造部各车间依生产计划安排逐日完成生产任务。 (2)制造部每日填写当日“生产日报表”。 (3)制造部应负责排除进度落后的困难，达成进度。
(4)遇各种异常状况造成进度落后，应通知相关部门协力研拟对策或由生管部作计划变更、调整。
(1)生技部制定产品制作工艺流程，供制造部遵循使用。 (2)生技部制定作业指导书，供制造部遵循使用。
(3)关键工序、关键工艺的作业条件由生技部与制造部研拟制订，并建立标准执行。
(1)各作业人员应随时依标准作自我检查工作。
(2)制程中视需要设立全检站，实行全检工作，或由下工序对上工序作互检工作。
(3)制造部对全检、自检、互检中的问题点，及时检讨改进。
(4)品管部设定制程检验人员，定期对制程作业标准遵循状况、设备可靠性和产品符合性进行巡检、统计。
(5)品管部针对制程巡检的资料、问题进行分析并拟定对策。
(6)重大工程问题由生技部负责整改工作，品管部、制造部配合并追踪。 半成品、成品入库作业。
制造部各车间生产的半成品或成品在入库之前的品质检验统称为完工检验。
(1)制造部在半成品或成品加工后，以“批送检”的方式，交由品管部负责抽检。
(2)品管部依抽样计划，予以检验判定，并填写检验记录。
(3)品管部判定不合格（拒收）的半成品或成品，须填具不合格报告传至制造部。
(4)制造部对不合格的半成品或成品，经返工或返修后，重新交品管部检验。
(1)品管部判定合格的半成品或成品，贴上合格标签，由制造部办理入库手续。
(2)资材部依据制造部的“入库单”点收，检查入库物料。 (3)入库物料由资材部负责登记、统计并管理。
(4)品管部判定拒收的物料，经制造部或生管部申请，依公司品质管理有关规定，可据情予以让步接收（特采）。
(5)让步接受的物料经明显标示后，视同合格品办理入库作业。 成品入库作业 出货前品质检验作业。
(1)成品仓库依据业务部的出货通知，准备相关的成品，交由品管部或客户验货员作出货检验。
(2)品管部或客户验货员依检验规范、抽样计划进行验货，并填写记录。 (3)品管或客户判定不合格（拒收）的成品，由责任部门负责返工返修。 (1)品管部或客户判定合格的成品，成品仓库依出货计划发货。 (2)成品仓库负责出货数量的清点、检查。
(3)成品仓库负责出货凭证的收集、统计及仓库账目的记录、汇总。 设备管理作业
(1)设备使用单位负责设备日常点检、擦拭保养等工作。
(2)生技部负责定期点检、保养工作，设备使用单位人员予以配合。 (3)日常保养、点检记录由使用单位填写及保存。 (4)定期检查、保养记录由生技部填写及保存。
(1)设备出现故障需排除时，由使用者通知生技部进行维修。 (2)生技部负责设备故障的修复工作，使用单位应予以配合。
(3)生技部定期检查时，确认并作维修或改造的设备，由生技部负责维修或改造，使用单位予以配合。
(4)使用单位因作业需要在对设备进行改造时，应提出申请，生技部负责改造作业，使用单位予以配合。
(5)设备维修、改造由生技部记录并存档。
生产部车间管理制度
1．目的
为规范生产车间的管理，特制定本制度。 2．适用范围
适用于本公司各车间的管理。 3．管理规定 早会制度 工作纪律规定
调振动或关机，并禁止拨打或接听电话、禁止发短信息。
l不得浪费物料与辅料，必须按规定使用物料与辅料，多余的物料应及时退还给物料文员。
. 12未经授权，任何人不得无故接触、使用易燃，易爆、易腐蚀的化学试剂或化学物品。
环境保持规定
—件事情就是将自己的工位及设备清洁干净，做好规定的日常设备保养，填写相应的设备日保养卡。
违规处罚规定
以上规定一月内违反一次生产内部开会点名批评，违反两次公司通报批评，违反三次直接罚款×××元，违反四次开除。如情节严重的，一次就开除。
生产调休、补班制度
1．目的
为合理安排工作，保证员工有充足的休息时间，保障公司生产计划按时完成，结合公司情况，制定本制度，规范调休安排。
2．适用范围
适用于生产部员工的调休、补班管理。 3．管理规定 调休的适用情况规定
以下情况，生产主管（经理）可根据实际需要调整部分或全体生产员工休息（工作）时间：
调休作业程序
生产主管（经理）必须提前以书面形式将调休人员和时间安排通知人力资源部。
返工管理规定
1．目的
为规范本产品的返工管理，使各部门都有章可循，特制定本规定。 2．适用范围
适用于以下两种情形：
因销售、运输、仓库及客户原因和其他不可抗拒而造成的返修、退货。
属于各车间、部门、工序失误造成的返工。 3．管理规定 管理程序
3 .产品不合格返工必然占用一定的空间、时间、人力和设备。 返工工资规定。
本文件所指的返工有两种情形：
(1)因销售、运输、仓库及客户原因和其他不可抗拒因素而造成的返修、退货。
(2)属于各车间、部门、工序失误造成的返工。
(2)属于第一种情形的返工，由各车间主任安排，根据返工的实际需要计件或计时。计件的，与所在工序同种（或同类）产品的生产工价相同；按计时计算。
(2)属于第二种情形返工，首先由品管部核算品质损失，填写“返工单”，各车间方可返工，并由品管部具体提出损失的承担意见及返工工资补贴总额，并依此计算返工工资。
(3)所在工序的返工不计工资。
第七章仓储物料管理精细化制度
物料验收入库管理办法
1．目的
为规范物料的验收及入库工作，特制定本办法。 2．适用范围
适用于本公司各项物料（包括外协件）。
3．管理规定
供应商于运交外包品时必须填写送货单～式两联，详细写明送货内容与外包单号码，连同统一发票与所运交的外包品送到工厂的收料处。
收料员核对统一发票，确认外包单与送货单无误后，再核对供应商资料卡，查清是否有超交的现象。收料员在核对无误后，在一式两联的送货单上签章，将第一联送货单退供应商作为送货的凭证，第二联由收料员留存。之后将送货单的内容转记入供应商资料卡内。
收料员将外包验收单的号码抄录在每一批外包品上，若包装成数箱，每箱均应抄录外包验收单号码，并在送货单上填入外包验收单号码与收料日期。
收料员根据送货单第二联填记外包验收单一式六联，并载明外包品物料编号、品名规格、交货者名称、统一发票号码及年月日、交货数量、实际接收数量、订购单号码、收料日期等项目。
收料员若发现送来的外包品混有其他物料或有其他特殊情况时，必须在外包验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考。
收料员在填人必要内容并核章后，将外包验收单第六联送外包计划员。 第一至第五联送品质检验人员，以利外包入厂品质检验工作的进行。 外包计划员根据外包验收单第六联，在外包计划上填记外包验收单编号、收料日期以及接收数量后，将外包验收单第六联立即送往采购部门。
品质检验后将良品总数填人外包验收单一式五联，经主管核章后，第一联由外包品进厂品质检验部门自存，第二至第五联送收料员，由收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料栏后，将外包验收单第二至第五联连同统一发票送仓储员办理入库手续。
仓储员核对外包品数量与良品总数是否相符，在安排外包品进入仓库后，在外包验收单第二至第五联良品总数栏内盖仓库接收章，并送请物料主管核章。
物料主管核章后的外包验收单第五联送往采购部门，第四联送外包计划员登记良品总数并计算外包单余额，第四联转送料账员。料账员根据外包验收单内的良品总数转记人存量管制卡入库数量栏，并填具入库日期及外包验收单号码后存查。
外包验收单第二二、三联连同统一发票送会计部门作为付款的凭证。 超交的外包品以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存，而不怍外包品进厂验收的处理。
收料员根据每天外包品进厂情形填写外包品外仓暂收日报表一式四联，第一联收料员自存，第二联送外包计划员，第三联送品管部，第四联送采购部。
物料领发管理规定
1．目的
规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。 2．适用范围
公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。
3．管理规定 物料领用规定
(1)生产部计划人员依订单及成品库存状况，发出制造命令，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交货期。
(2)生产部物控人员根据“制造命令”、“产品用料明细表”，确定该批产品各制造工程可领物料的明细，发出“批领（发）料单”。
(3)“批领（发）料单”应注明制造命令号码、产品名称、客户、规格、数量、制造工程名称以及可领用物料的明细。物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。
(4)可领用数量依下列方式确定：
可领用数量=制造命令批量×每单位产品用量×（1+损耗率）其中单位产品用量及损耗率依“产品用料明细表”确定。
(5)“批领（发）料单”一式四联，一联由生产部自存，一联交制造部相关工程，一联交资材部相关仓库，一联交财务部。“批领（发）料单”作为物料领用、发放的依据。
(1)制造部物料人员依据“批领（发）料单”核定的数量，开具“领料单”。“领料单”应注明领用物料所用的制造命令号码、“批领（发）料单”号码，以及领用物料的编号、名称、规格及领用数量，其领用数量应少于或等于“批领（发）料单”核定的数量。
(2)“领料单”经制造部权责主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。
(3)“领料单”一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送物控人员，一联转财务部。
(4)当“批领（发）料单”上所核定数量的物料领用完毕后，制造部不论何因需追加领用物料时，须开具“物料超领单”方可领料。
(1)由制造部相关人员填具“物料超领单”，注明超领物料所用的制造命令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。
(2)超领原因一般有：
——原不良补料（即上制程的不良品，需追补）。 ——作业不良超领（因本制程作业原因产生不良需超领）。
——下制程超领（因下制程超领物料，需本制程追加生产数量，导致需追加领料）。
(3)超领权限规定：
——超领率低于1%时，由制造部主管审核后，可领用物料。
——超领率大于1%且小于3%时，由制造部主管审核后，转生产部物控人员审核，方可领用物料。
——超领率大于3%时，除上述人员审核外，需经生产副总经理审核，方可领用物料。
(4)“物料超领单”一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送生产部物控人员，一联交财务部。
委外加工领料规定
“委外加工单”，开具“领料单”向物料所属仓库领料。“领料单”需注明委外加工单号码、物料编号、名称、规格与数量，领用数量应小于或等于“委外加工单”核定的数量。
“超领料单”，经采购、物控人员核准，方可领料。
领料单”、“超领料单”均…式四联，一联由厂商自存，一联由仓库保存，一联送物控，一联送财务部。
物料发放规定
(1)仓管人员接收领料部门的“领料单”或“超领料单”。
(2)审核单据是否手续齐全，与“批领（发）料单”规定的编号、名称、规格、数量是否相符。
(3)符合者予以发放物料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余三联由仓库接收，其中一联自存，另两联分开汇总后，每日送往财务部及生管部物控人员。
(4)根据“领料单”及“超领料单”记录“物料管制卡”，应注意将单据号码记入，以备核查。
(1)应遵循先进先出的原则。
(2)确保库存剩余物料的标示及可追溯性。
(3)保证发出及余留的物料均妥善包装、保护，不影响品质。
(4)确因特殊原因，物料不能化整为零，发料数量必须大于领料数量时，以物料调拨形式将多出的物料发出。
物料储存、保管、搬运管理办法
1．目的
使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质的功效。 2．适用范围
适用于公司所有物料。 3．管理规定
储存期限规定 储存区域及环境
℃～35℃，相对湿度45%～85%）环境储存。 储存规定
“上小下大，上轻下重”。 安全
“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。
“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
保管
“物料储位图”挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更之时，储位图应做相应变更。
“5S”活动。 收发 搬运
成 品 管 理 规 定
1．目的
为提高成品管理业务，规范各项管理作业，特制定本规定。 2．适用范围
适用成品检验、入库、保管、发货及盘点等各项管理。 3．定义
成品指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕可供销售的产品。 4．管理规定 检验作业规定
制造部依制造命令、生产计划进行成品生产装配工作，待成品累计生产达到一定数量时（如堆叠一栈板，或每2小时一次），由制造现场物料人员作为一个检验批，将生产的成品送品管部最终检验单位检验。
“成品入库单”送品管部检验。 “最终检验规定”实施检验作业。
“不合格通知单”一式两联，第一联由品管部自存，第二联转制造部安排重检作业。
“不合格通知单”，交品管部再次检验。 入库作业规定
“最终检验规定”申请特采获准的成品，由品管部在入库单、待检卡上标注合格或特采后，可办理入库手续。
“成品入库单”。 保管作业规定 出库作业规定
“出货通知单”及“客户验货报告”合格或特采的判定等相关手续，手续完备时，方可发货。发货应按先进先出的原则。
“出货检验规定”。
(1)客户派人或指定检验机构对产品进行验货的，业务部应提前联络验货人员，在出货日期前到本公司验货。
(2)由品管部派员陪同客户验货人员依客户验货的规范进行验货。 (3)客户指定由本公司自行验货，但需提供验货报告的，在产品批量完工入库，还没出货前，业务部开具“出货通知单”送品管部安排检验。
(4)品管部派员依“出货检验规定”进行检验，并判定合格、不合格或特采。
(5)验货不合格的成品，由品管部出具“不合格通知单”一式两联，第一联由品管部自存，第二联转制造部安排重检作业，并由品管部通知业务部及生产部。
(6)客户未指定出货检验的成品，因在每小批入库时均有检验，因此，除储存日期逾3个月以上外，一般不再检验，但“出货通知单”仍需交品管部签核。
发货作业规定
“出货通知单”上签注后，方可办理发货手续。
“出货通知单”一联交成品仓库，仓管人员核对“出货通知单”上的制造命令、客户、产品名称、规格、数量与存货是否一致。
盘点作业规定
“成品库存月报表”，分送相关单位。 “盘点办法”的规定办理。
退货品／滞成品管理办法
1．目的
为规范退货品、滞成品处理流程，充分利用物料资源，特制定本办法。 2．适用范围
客户退货品、滞成品的处理，除另有规定外，悉依本办法处置。 3．定义
退货品，指整批、部分或零星的成品销售至客户后，因品质、交货期、价格、服务等原因遭客户退回的货品。
滞成品，指成品仓库中因库存太久或品质不良导致不能直接销售给客户的成品。
4．管理规定 退货品处理规定
(1)业务部接获客户欲退货信息后，应立即以书面形式通知资材部、生产部、生技部、品管部等相关部门。
(2)业务部应向客户了解退货的具体原因、数量，并通报上述相关部门。 (3)资材部在接获客户送达的退货晶时，应及时核对，并联络业务部人员会同点收交接、记录。
(1)品管部为退货原因分析责任部门，接获书面退货通知后，应着手调查和追溯退货原因。
(2)资材部接收退货后，应通知品管部、制造部、生技部（必要时连同开发部等），上述部门应会同对退货品进行部分或全部的原因分析。
(3)品管部主导原因调查分析，提出书面的原因分析与对策，并依“客户抱怨、退货处理办法”提出纠正预防措施。
由生技部主导退货品处理流程的制定，类同生产作业流程的编制方法处理。退货品处理方案顺序如下：
(1)修复后再出货。
(2)经修复后改售其他客户或用于其他订单。 (3)拆解后重新组装生产后再出货。 (4)拆解后回收可利用的原物料。 (5)拆解后作报废处理。 (6)其他处理方式。
(1)生产部根据生技部的退货品处理流程安排制造部进行退货品处理。 (2)制造部依据流程进行处理。
(3)品管部、生技部派员协助处理过程的品质、工艺控制。
(4)制造部在退货品处理完毕后，提供处理前后的各项数据，填入“退货品处理报表”，注明良品数、不良数、报废数等。
滞成品处理规定
(1)成品库存超过6个月以上。
(2)成品库存期限已超过交货期3个月以上。 (3)成品出货后余留的尾数。
(4)因仓储或其他原因而导致不良的成品。
(1)成品仓库每月对库存成品作盘点时，应将滞成品状况单独列出。 (2)成品仓库将滞成品状况，以书面形式向业务部提出，或在每月公司经营会议、生产计划会议上提出。
(1)业务部分析滞成品产生的原因，并以书面形式向总经理报告。 (2)业务部提出对滞成品的处理建议。一般处理方式有以下几种： ——原订单延迟交期，相应延迟交货。
——原订单已取消或减少数量，多余呆滞成品挪为他用。
——原订单已取消或减少数量，多余呆滞成品视同退货品处理。 ——低价处理。
(3)针对第①种状况，由品管部依新交期重新对呆滞成品作抽样检查，以确定可否出货。
(4)针对第②种状况，由品管部依新订单要求进行检验，必要时应由生产部安排制造单位作部分包装或零组件更换工作。
(5)针对第③种状况，由品管、生技、生产、制造部门视同退货品处理方式进行处置。
(6)针对第④种状况，由业务部拟订处理方案，呈请总经理核准。
物料调拨管理办法
1．目的
为规范本公司物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有据可循，特制定本办法。
2．适用范围
仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时，悉依本办法办理。
3．定义
物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移称为物料调拨。仓库与仓库之间发生物料的转移也称为物料调拨。
4．管理规定 物料调拨的种类
物料调拨包括：物料的借入、物料的借出、委外加工、特殊物料的领发、仓库之间物料的转移、其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。
物料的借入与归还
“进料验收单”，并于备注栏内注明“借入物料”，依进料检验流程办理收料。
物料的借出与收回 “借出”字样。
“进料验收单”，并备注“借出料收回”，交品管部依进料流程验收。 委外加工的物料调拨
4. 交由协力厂商加工后，再返回本公司使用的物料，～般适用“物料领发管理规定”，如该物料在协力厂商加工时极易产生不良而导致物料超用或其他管理不善时，可适用物料调拨作业。
特殊物料的调拨
“不易分割性”物料，如整捆的内配线、整包的塑料颗粒等，适用物料调拨方式。
“物料超领单”。
“现场仓”而将调拨物料挂账于“现场仓”。 仓库之间物料的转移
本公司内分属不同账目的两个仓库之间，就某种物料由一个仓库转移至另一个仓库，此种调拨方式，由收料仓库出具物料调拨单，注明调拨物料编号、名称、规格、数量后，经权责人员核准后进行调拨。调拨单一式三联，两个仓库及物控各存—联。
盘点管理办法
1．目的
为明确各项物品、材料、固定资产的盘点工作，以达到有效利用资产的目的，特制定本办法。
2．适用范围
适用于本公司材料、在制品、半成品、成品、物料消耗品（以制造费用入账的物料消耗品）、低值易耗品、固定资产等的盘点工作。
3．职责
盘点委员会。由厂长担任主任，各部门主管为成员，主导指挥盘点工作。 初盘。由各部门自行安排人员，按3人l组进行编排。
复盘。由盘点委员会拟定复盘人员名册，按3人1组进行编排，其中应有原初盘人员1人在内进行指引。
抽盘。由财务、审计部门及各部门主管2人l组进行编排，进行抽查，具体名册由盘点委员会拟定。
4．管理规定 实施时间
4 .初盘应于盘点日上午11: 00前完成，复盘应于当天下午4：00前完成，抽盘应于当天晚上7：00前完成。
盘点前准备及注意事项
盘点票颜色类别
序号 1 2 3
类 别 材料、半成品、成品、在制品 物料消耗品 低值易耗品 颜色 白色 蓝色 黄色
4 固定资产 红色 (1)盘点前一周通知各供应商盘点日当天停止送货，通知客户当天停止出货。
(2)所有账目应在盘点日前一天完成。
(3)进货、待处理、未入账的物品应置于进货待处理区，不列入盘点。 (4)呆滞废料应事前予以分开。
(5)生产线于盘点前一周内将所剩的物料全部整理，陆续退仓，已经出仓而未经使用的材料应办理退仓手续。
(6)生产线停工后，应进行清线工作，即将停工后生产线上所有在制品完工，不允许生产线上残留在制品，然后进行整理整顿工作。
(7)已完成的在制品应于盘点日前入仓。
(8)生产线盘点的项目还包括：暂时无法维修好的在制品，各实验室的成品、半成品。
(1)各固定资产应于盘点前一天由使用人员擦拭清洁，并将盘点票附挂其上。
(2)账外资产或闲置设备均应于盘点票上注明。 (3)已报废的固定资产应于一周内整理至指定区域。 盘点实施
×1000件／箱+5包×100件／包+60件=10560件。 “盘点表”上，将盘点表转交给复盘人员。 一起寻找差异原因，确认后记录于“盘点表”上。 账目
“盘点表”上，与账目核对。
复盘与初盘在差错率规定以上的，均需再次盘点一次，经初盘、复盘人员共同确认后，再经抽盘组人员核实后予以记录。
“盘点盈亏表”送交财务部门。 问题及分析 奖惩
固定资产盘点差错率为0；A类物料盘点差错率为%以下；B类物料盘点差错率为1%以下；C类物料盘点差错率为2%以下。
(1)所有盘点差错率在规定以下的，每人奖励××元。 (2)所有盘点无任何差错的，每人奖励××元。
(1)A类物料差错率有%以上的，罚款XX元处理；差错率有1%以上的，罚款××元处理；差错率有2%以上的，罚款××元处理。
(2)B类物料差错率有1%以上的，罚款××元处理；有2%以上的，罚款××元处理；有3%以上的，罚款××元处理。
(3)C类物料差错率有2%以上的，罚款××元处理；有3%以上的，罚款××元处理；有4%以上的，罚款××元处理。
(4)若有两项以上物料盘点差错率超过规定的，累计罚款处理，但最高不得超过3项的累计。
第八章 质量管理精细化制度
质量奖惩制度
1. 目的
为了调动全体员工的积极性和创造性，维护正常的生产和工作秩序，提高工作效率，强化团体纪律，促使本公司管理工作畅通，特制定本制度。
2．适用范围
适用于公司内从事管理、生产的所有人员。 3．奖惩规定
原材料控制（含外协件）
(1)材料采购标准／技术要求由技术中心产品工程师根据产品要求制订并发放到采购部和品管部。
(2)采购员须按照技术中心制定的采购标准选择适宜的供应商采购原材料。 (3)品管部根据材料采购标准／技术要求制订检验计划，实施检验。 (1)需采购材料无采购标准／技术要求或采购标准／技术要求不明确导致无法采购，每次处罚相应产品工程师50～200元，如影响生产进度，处罚相应产品工程师200～500元。
(2)无采购标准／技术要求而采购原材料者，每次处罚相应采购人员50～200元。
(3)因采购原材料不合格影响生产者每次处罚相应采购人员50 - 200元，处罚其直接主管100～500元。
(1)原材料采购到厂后仓管员清点到货数量并填写“入库报检单”向来料检验员[外协、五金／化学分析员（化工原材料）]报检。
(2)来料检验员／化学分析员根据“入库报检单”对来料进行检验／验证，合格后出具“检验报告”并在“入库报检单”上签字，同时对相应材料进行标示。
(3)仓管员根据经来料检验员／化学分析员签字的“检验报告”和“入库报检单”办理入库手续。
(4)不合格材料若需特采入库，须经品管部经理和技术中心主任签字确认后方可入库。
(1)材料未经检验或不合格材料特采未经品管部经理和技术中心主任签字确认而办理入库，处罚相应采购人员、仓管员每人50元，如未经检验的材料已投入使用，根据对公司造成的影响及损失酌情处罚50～300元。
(2)对已检验合格入库的材料发现批量不合格或在生产使用过程中发现批量不合格，对相应检验员按造成损失情况酌情处罚50～200元。
(1)入库原材料须标志清晰、完整（标志至少应包含：材料名称、规格型号、数量、批号、供应商名称、生产／加工日期等），包装完好，检验状态标示明确。
(2)入库后的材料须定置定位摆放整齐，标志清晰、完整，账卡填写清晰完成且保持一致并执行先进先出。
(3)仓管员在办理入库手续前须检查材料标志是否符合上述规定，对不符合上述规定的材料要求相关人员予以现场整改；否则，仓管员可拒绝办理入库手续。
(1)对不按上述要求执行的相关人员，每次处罚50元。
(2)对入库后的材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐、无标志或标志不清晰、账卡记录不完整或不清晰，每次处罚仓管员50～200元。
仓库发料。 过程控制
(1)产品工程师负责将客户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对客户要求转化的正确性及完整性负责。
(2)对已转量产的产品因工艺设计不合理或技术要求不明确而导致产品不合格或客户索赔，对相关责任人处罚50～200元，对其直接主管处罚200～500元。
(1)产品工程师负责现场作业指导及生产过程参数的确定。
(2)对已转量产的产品现场无作业指导书及生产过程参数，致使生产无法正常进行者，每次处罚相关责任工程师50元；导致不合格品造成损失者，每次处罚相关责任工程师50～200元，同时处罚其直接主管100～300元。
设备科负责设备有效性的管理，因设备不合格导致产品批量不合格，处罚直接责任人50～200元，处罚其直接主管100～500元。
检验管理 ～100元。
3,负责保管好图纸、相关技术文件、检验章，丢失图纸、技术文件每张罚款50元，丢失检验章罚款20元。
现场控制
“流转单”，流转单填写应字迹清晰，内容正确完整，对不符合者每次处罚20元。
—100元。
车间检验员按要求对过程进行巡检并记录检验数据，未执行或未记录检验数据者，每次处罚20元；巡检发现不合格品，操作工应根据评审结果及时进行处理，发现以次充好，以废充好现象，一次罚款50元。
～100元，同时处罚其直接主管100～200元；对已检验合格的半成品在下道工序发现批量不合格，经确认属本工厂责任者，每次处罚工厂检验员50～100元，处罚厂长100～200元。
÷目标值×100%，处罚金额最大不超过2000元。 公司内部质量奖励
公司每月对员工质量状况进行统计汇总分析，并根据质量状况进行奖励。 ～100元。
“质量标兵”证书并给予奖励500元。 “优秀团队”称号并奖励该班组1000元。
“优秀团队”的称号，并奖励该工厂2000元，同时奖励厂长1000元。 办事处质量管理
对本公司产品在客户处发生的质量问题，业务员应于客户发出当日或次日及时、准确地将信息书面反馈至公司品管部，信息内容应包括：产品名称、品号、图号、不合格现象描述（发生时间、地点、客户、现象）、不合格数量、涉及数量（客户生产线、客户库存，办事处库存），批次、生产日期、采取措施等；问题反馈不及时，每延期一天处罚相关责任人100元；弄虚作假或信息不准确者，每次处罚200～500元；措施采取不力或未采取措施导致客户索赔者，每次视情节处罚200～500元。
外协件质量检验制度
1．目的
为加强产品质量管理，保证产品的整体质量，树立良好的质量信誉，提高工厂的经济效益，特制定本制度。
2．适用范围
本制度适用于外协件（外购件），应包括整机产品、零部件、中间工序以及带料外协等项目。
3．管理规定 外协的基本原则 合同签约 验收付款
外协件验收以入厂验收为主，为有效地提高质量根据实际情况也可辅之以下列措施：
%复验．其余项目可批量大小抽检20%～30%；如发现有不合格者则增加抽查数量。
质量处理
’核算员应及时将有关核算资料返修指令项目报财务处，在外协件财务结算中扣除。
不合格品控制程序
1．目的
为对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用，特制定本程序。
2．适用范围
适用于本公司可能发生在采购产品、在制品、最终产品以及交付后的各类不合格品的控制。
3．定义
(1)安全性、互换性、可靠性和维修性。 (2)性能。 4．管理规定 职责
管理者代表负责不合格品审理委员会的工作。不合格品审理委员会是本公司不合格品的最高审理组织，其成员由授权的工程代表和质量代表组成。管理者代表确认其成员资格。最高管理者通过签署《不合格品审理人员授权书》进行正式授权，以保证审理人员独立行使职权。不合格品审理办公室设在品管部，其职责如下：
(1)对品管部提交的不合格品进行审理，并对其审理结果负责。 (2)对责任部门制定的重大纠正措施进行审查，并对实施效果进行监督。 品管部是本程序的直接管理部门，其职责如下： (1)负责不合格品的日常管理工作。
(2)负责判定不合格的严重程度，并对轻度不合格品进行审理。 (3)将严重不合格品提交不合格品审理委员会处理。 (4)负责不合格品的统计工作。 (5)监督纠正措施的制定与实施。
(6)负责不合格品记录的收集、整理和保管。
不合格品责任部门应负责准备有关不合格品的必要信息，提交给不合格品审理委员会。这些信息包括：
(1)不合格状态。
(2)有关该产品的工序卡、履历书等随行文件。
(3)受该不合格品影响的部件、组件或成品的有关信息和文件。 (4)原因分析和纠正措施建议。 检验员的主要职责包括：
(1)负责不合格品的识别、标示和隔离。 (2)填写不合格品记录和废品卡。 (3)不合格品经返工或返修后的重新检验。 要求
在进货检验和生产过程中，各类产品必须经检验员按规定的要求进行检验，鉴别产品的符合性，并正确做出合格或不合格的结论，
(1)检验员已经发现并确认产品不合格时，应立即对不合格品做标记或填写“不合格品挂签”，挂在不合格品上，防止合格与不合格产品相混淆。
(2)当不合格品数量较多时或不宜标记时，可用专用器具盛装，并统一标示。
(3)检验员按规定的工艺部位进行标示，不应有破坏性的标记。
(1)在采购，储存、生产、试验、检验和交付等过程中发现的任何不合格品都必须报告，并由检验员填写“不合格品报告”。
(2)在不合格品的随行文件中，如工序卡、装配卡和检验、试验报告中须记录不合格品状态情况。
(1)确认产品不合格，并按规定做好标示和记录后，检验员应将不合格品进行隔离，将其存放在指定的位置，如隔离库、隔离柜、隔离箱等。
(2)不合格品在隔离期间和不合格品报告未被批准前，由检验员负责保存，其他人无权动用。
(1)检验员将不合格品报告送交不合格品责任部门，由其负责人确认不合格品，组织有关人员分析不合格原因，提出纠正措施建议，并向品管部报告不合格品情况。
(2)品管部对已发生的不合格品进行调查以确认不合格原因，并做出如下审理结论：
——返工。 ——返修。 ——报废。 ——退回供方。
品管部在处理不合格品时应对责任部门提出的纠正措施是否恰当进行审查。
(3)不合格品责任部门按品管部处理意见进行返工、返修或做其他处理。 (4)品管部应监督和保证不合格品报告的正确执行。
(1)品管部负责整理提交的各类不合格品报告，依据不合格特征判定不合格品的严重程度，并把严重不合格品报告的副本分送审理委员会各成员。
(2)不合格品审理委员会研究和讨论有关情况，确认责任部门的不合格原因和纠正措施建议，对不合格品做出审理结论，包括返工、返修、让步使用、报废和退回供方五种方式。
(3)不合格品审理委员会指派其成员监督和保证不合格品报告中处置意见的正确执行，对执行结果做验证记录后交品管部保存、归档。
不合格品报告的传递路线如下：
如果要改变不合格品处置结论时，需由最高管理者签署书面决定。
(1)不合格品审理结果应及时反馈给检验员，检验员根据审理结果进行以下工作：
——当不合格品处置结果为报废时，填写“废品单”，将废品标签贴在不合格品上或打上明显的永久性标记，以防被误用。
——当不合格品处置结果为返工、返修时，填写“返]返修通知单”，对责任部门按返工、返修工艺实施后的产品重新检验，并填写相应记录。
——当不合格品处置结果为让步使用时，须填写“让步使用通知单”，通知单中要有授权的不合格品审理人员的签名，如果合同有要求时须按要求办理。
——对处置后的不合格品按“不合格品标志式样”进行标示，并在“不合格品登记表”上登记。
(2)当合同有要求时，应将不合格品的处置结果通知客户。同时应将不合格品处置结果通知到有关部门。
(3)当产品在交付或使用后发现不合格时，按产品质量的重大事故对待，品管部组织采取相应的纠正或预防措施。
不合格记录由品管部归档保存，可作为管理评审的依据。不合格品记录保存期一般应为产品保修期过后再延续三年。
品管部依据“不合格品登记表”按期统计不合格品，应根据统计结果考核相关部门的产品质量状况。
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