集团公司投资类合同流程说明及会签表

适用合同类型合同主办部门合同管理部门阶段包括但不限于融资合同、股权转让合同、资产收购合同。商务管理中心商务管理中心、财务管理中心、经营法务中心、区域公司、区域公司董事长、集团总经理、集团董事长、集团董事会流程节点市场开发初步判断投资决策合同谈判合同准备阶段合同备案合同草拟合同评审/修改整体审核合同移交流转法务合规部投资合同审批主办部门商务管理中心商务管理中心商务管理中心商务管理中心商务管理中心商务管理中心商务管理中心法律顾问财务顾问主要职责根据公司相关投资合作项目条件，寻找投资项目或投资机会。就初步合作意向公司内部立项、决策。报请公司投决会进行判断建议。组织合同/协议所涉及相关部门进行合同谈判。组织拟签合同进行备案。根据沟通情况草拟合同初稿。商务管理中心组织相关部门进行合同评审，形成合同评审意见。商务管理中心把各部门意见进行落实修改并和各部门沟通修改结果形成签订版本。针对合同签订整体流程合规性、合法性审核后投资部进行针对修改。接收合同、合同审批表、合同评审意见汇总表及相关附件并审核后发起审批流转。整体审核，批示部门意见。合作边界审核，批示部门意见。技术条款审批区域公司工程条款审批财务条款审批整体条款审批整体审批整体审核审批审批审批审批财务管理中心法务合规部风控管理部法律顾问财务顾问区域公司董事长总经理办公会集团总经理集团董事长对技术条款进行风险评估，批示本部门意见。结合前期沟通情况对财务、税务相关条款进行复核和评估，批示部门意见。结合前期沟通情况对各条款进行法律风险专业评估，批示部门意见。针对合同签订整体流程合规性及各部门履职审核，批示部门意见。法律顾问、财税顾问出具专业意见书。规模100万以下项目审批。由分管副总判定该合同是否要经过总经理办公会审批，若需要，则应由总经理办公会批示意见。规模100-500万项目审批。项目审批。对技术条款进行风险评估，批示本部门意见。合同审批阶段决议盖章对方盖章合同存档执行阶段原件回返原件存档集团董事会人力资源中心商务管理中心法务合规部人力资源中心法务合规部规模1000万以上项目审批。合约管理部递送至行政管理部机要室盖章。发至合同对方完成盖章。双方盖章完成合同扫描，原件移交。合约管理部对合同进行登记扫描并进行合同编号，机要室对合约管理部移交的原件存档。办理流程图

合同准备阶段合同审批阶段合同存档执行阶段说明：1、合同准备阶段流程具体参照各承办部门内部管理制度流程进行。2、图中虚线框为合约管理部根据合同实际条款进行判断确定是否需要该职能部门签字审批。投资类合同审核会签表合同名称合作单位合同签订主体合同主要条款：合同类型项目名称经办人主办部门负责人签字：财务中心审批意见财务管理中心负责人签字：：日期：商务管理中心审批意见商务管理中心负责人签字：日期：经营法务中心审批意见法务合规部负责任人签字：日期：经营法务中心负责人签字：日期：总经理审批意见用章审批登记人力资源中心负责人：合同正附文：共（盖章份数：份盖章人（签字）：）页分管领导签字：其中：正文（）页，附件（盖章时间：年月日）页