ST深泰：第六届董事会第八次会议决议公告 2010-06-02

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证券代码：000034 证券简称：*ST深泰公告编号：2010-45

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年6月1日以通讯方式召开，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

会议审议了《关于召开2009年度股东大会事项的议案》，经表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

2009年度股东大会将于2010年6月25日在深圳召开，具体事项见《关于召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：2010-46号）。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董事会二○一○年六月二日

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