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天舟文化：第二届监事会第五次会议决议公告 2011-04-23

来源：尚车旅游网

证券代码：300148 证券简称：天舟文化编号：2011-027

湖南天舟科教文化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南天舟科教文化股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第五次会议于2011年4月22日以通讯方式召开。会议通知于2011年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2011年第一季度报告全文》及其正文。

经认真审核，监事会认为董事会编制的湖南天舟科教文化股份有限公司2011年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

公司2011年第一季度报告正文及全文详见中国指定信息披露网站，2011年第一季度报告正文刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内部审计制度》（修订版）。

公司《内部审计制度》（修订版）详见中国指定信息披露网站。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内部

审计管理实施细则》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《重大审计事项报告制度》。

特此公告。

湖南天舟科教文化股份有限公司监事会二○一一年四月二十三日

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