东北电气：2010年年度报告摘要 2011-03-22

证券代码：000585 证券简称：东北电气 公告编号：2011-005

东北电气发展股份有限公司2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人毕建忠及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 东北电气 000585 深圳证券交易所 中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号 110179 中国沈阳市铁西区兴顺街2号 110023 www.nee.com.cn www.nee.hk nee@nee.com.cn nemm585@sina.com 2.2 联系人和联系方式

姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 苏伟国（代行） 中国沈阳市铁西区兴顺街2号 (86)24-23501976 (86)24-23527081 nee@nee.com.cn 董事会秘书 朱欣光 中国沈阳市铁西区兴顺街2号 (86)24-23527080 (86)24-23527081 nemm585@sina.com 证券事务代表 1

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

营业总收入（元） 利润总额（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 2010年 348,449,492.28 5,148,739.58 1,683,987.53 2009年 423,742,945.28 6,846,067.72 7,670,166.70 本年比上年增减（％） -17.77% -24.79% -78.04% 2008年 517,717,563.70 -69,9,292.62 -69,112,495.33 -5,874,396.21 7,670,434.76 -176.58% 3,244,738.80 27,303.40 2010年末 844,337,174.25 314,979,605.97 873,370,000.00 22,238,8.70 2009年末 836,557,537.85 318,2,326.44 873,370,000.00 -99.88% 本年末比上年末增减（％） 0.93% -1.12% 0.00% 15,241,679.50 2008年末 847,016,256.07 311,137,033.20 873,370,000.00 3.2 主要财务指标

单位：元

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 用最新股本计算的每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合金额 附注（如适用） 2010年 0.002 0.002 0.01 -0.008 1.87% -2.10% 0.00003 2010年末 0.36 2009年末 0.36 - 0.01 2.44% 2.44% 0.0255 2009年 0.01 0.01 - -180.00% 下降0.57个百分点 下降4.个百分点 -99.88% 本年末比上年末增减（％） 0.00% 2008年末 0.36 本年比上年增减（％） -80.00% -80.00% - 0.004 -17.38% 0.82% 0.0175 2008年 -0.08 -0.08 -318,487.16 固定资产处置损益 119,000.00 辽宁省经济和信息化委员会、2

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国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 财政厅专项资金补助 10,243,866.77 债务重组利得 27,924.04 -2,568,566.04 ,6.13 7,558,383.74 - 3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：元

按境外会计准则 按境内会计准则 按境外会计准则调整的分项及合计： 无形资产-实用新型及软件摊销 境内外会计准则差异合计 境内外会计准则差异的说明 44,999.80 44,999.80 56,333.48 56,333.48 0.00 0.00 -6,659.07 -6,659.07 归属于上市公司股东的净利润 本期数 1,728,987.33 1,683,987.53 上期数 7,726,500.18 7,670,166.70 归属于上市公司股东的所有者权益 期末数 314,979,605.97 314,979,605.97 期初数 318,535,667.37 318,2,326.44 A股和H股的差异为无形资产摊销。H股财务报告经丁何关陈会计师行审计。 §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

本次变动前 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 218,255,650 218,255,650 655,114,350 397,1,350 29.% 75.01% 45.47% 数量 218,255,650 24.99% 24.99% 比例 24.99% 本次变动增减（+，-） 发行公积金转送股 新股 股 其他 小计 本次变动后 数量 6,230,000 6,230,000 6,230,000 212,025,650 867,140,000 212,025,650 609,190,000 257,950,000 29.% 99.29% 69.75% 0.71% 0.71% 比例 0.71% -212,025,650 -212,025,650 -212,025,650 -212,025,650 -212,025,650 -212,025,650 212,025,650 212,025,650 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 257,950,000 4、其他 3

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三、股份总数 限售股份变动情况表

873,370,000 100.00% 873,370,000 100.00% 单位：股

股东名称 新东北电气投资有限公司 合计 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 0 0 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 212,025,650 212,025,650 212,025,650 212,025,650 0 未达到解除限售条件 2010.5.19 0 － － 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 28.35% 24.06% 0.41% 0.34% 0.25% 0.24% 0.23% 0.20% 0.19% 0.16% 持股总数 247,565,998 210,094,850 3,550,000 3,000,000 2,156,160 2,077,200 1,977,335 1,760,936 1,6,800 1,420,000 持有有限售条件股份质押或冻结的股份数数量 量 0 0 3,550,000 0 0 0 0 0 0 1,420,000 0 170,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 92,607 结算(代理人)有限公司 境内自然人 新东北电气投资有限公司 深圳中达软件开发公司 江门市汇融贸易有限公司 胡立 邓文伟 李秀丽 黄健 陕西秦建科技投资公司 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 结算(代理人)有限公司 新东北电气投资有限公司 江门市汇融贸易有限公司 胡立 邓文伟 李秀丽 黄健 徐一品 王大为 持有无限售条件股份数量 股份种类 247,565,998 境外上市外资股 210,094,850 人民币普通股 3,000,000 人民币普通股 2,156,160 人民币普通股 2,077,200 人民币普通股 1,977,335 人民币普通股 1,760,936 人民币普通股 1,6,800 人民币普通股 1,344,242 人民币普通股 1,282,619 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行就本公司知晓的范围内，前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动动的说明 信息披露办法》规定的一致行动人。 注： 1、新东北电气投资有限公司于二零一零年十二月二十日在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行办理股份质押登记，所持80,000,000股有限售条件的A股股份自二零一零年十二月二十日起继续冻结。

2、新东北电气投资有限公司于二零一零年六月二十八日在交通银行股份有限公司辽宁省分行续办股份质押登记，所持90,000,000股有限售条件的A股股份自二零一零年六月二十八日起继续冻结。

4

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

第一大股东名称：新东北电气投资有限公司 法定代表人：代兵 成立时间： 2002年2月8日 注册资本：人民币13,500万元 经营范围：股权投资、汽车及配件、机械电子设备、五金交电、电线电缆、输变电设备、建筑材料、金属材料、橡胶制品、塑料制品、土畜产品、日用百货、针纺织品批发、零售；汽车维修、保养、科技开发。 股权结构：自然人田莉女士出资12,825万元，占注册资本95%；自然人余雷先生出资675万元，占注册资本5%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

报告期内是否在股从公司领东单位或变动取的报酬其他关联原因 总额（万单位领取元）（税前） 薪酬 16.40 否 7.90 否 15.80 否 10.90 否 3.50 否 3.50 否 2.00 否 0.00 否 0.00 否 0.00 否 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 苏伟国 王守观 毕建忠 刘庆民 吴启成 项永春 王云孝 董连生 刘雪厚 白利海 董事长 董事 总经理 董事 男 男 男 男 49 2010年03月08日 2013年03月07日 67 2010年03月08日 2013年03月07日 34 2010年03月08日 2013年03月07日 48 2010年03月08日 2013年03月07日 66 2010年03月08日 2013年03月07日 68 2010年03月08日 2013年03月07日 65 2010年03月08日 2013年03月07日 2010年03月08日 2013年03月07日 55 2010年03月08日 2013年03月07日 34 2010年03月08日 2013年03月07日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 董事 男 董事 男 董事 男 监事 监事 监事 男 男 男 5

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杜 凯 王 毅 蔺文斌 梁 杰 刘洪光 傅修恒 代桂青 合计 董事 董事 男 男 43 2010年03月08日 2010年06月04日 49 2010年03月08日 2010年12月10日 67 2007年03月07日 2010年03月07日 50 2007年03月07日 2010年03月07日 44 2007年03月07日 2010年03月07日 63 2007年03月07日 2010年03月07日 42 2007年03月07日 2010年03月07日 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13.50 否 12.50 否 1.50 否 1.50 否 1.50 否 0.00 否 0.00 否 90.50 - 董事 男 董事 女 董事 男 监事 监事 - 男 女 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

现场出席次应出席次数 数 8 8 8 4 8 3 8 8 7 1 1 1 5 3 5 1 5 2 4 5 4 1 1 1 以通讯方式参加会议次数 3 3 3 1 3 1 3 3 3 0 0 0 委托出席次数 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 是否连续两次未亲自出席会议 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 0 否 董事姓名 苏伟国 王守观 毕建忠 杜 凯 刘庆民 王毅 吴启成 项永春 王云孝 蔺文斌 梁 杰 刘洪光 具体职务 董事长 副董事长 总经理 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 缺席次数 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 8 5 3 0 §6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

二零一零年是公司面临多重压力的一年。在“十二五”智能电网规划没有确定前，国家电力及电网建设步伐放缓，电力行业投资同比大幅下降，加之公司所处行业产能扩大，供需矛盾日益突出，价格竞争激烈。同时，原材料、能源等要素成本呈上涨趋势，对公司生产经营也造成了一定影响。上述因素叠加，导致公司主营业务收入同比有所下降，生产成本压力增大，主营业务利润空间被严重挤压。 二零一零年面对复杂局面和各种挑战，公司上下积极应对，紧盯市场调整营销策略，加强研发提升产品档次，强化内控6

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提高产品品质，提升生产经营管理水平，保障了生产经营平稳持续健康发展。全年完成营业收入34,845万元，比去年同期下降17.77%；全年实现净利润103万元，比去年同期减少623万元。 二零一零年生产经营呈现以下特点： 1、提高生产组织管理水平，确保产品生产交货期 报告期内，公司及时掌握生产动态，合理配置生产要素，强化生产秩序，精心组织生产，实行重点合同跟踪制度，对设备利用、生产组织进行统筹协调，在交货期紧张、资金短缺、原材料组织困难等情况下，确保了各项生产任务的顺利完成。 2、加强资本运营，调整资产结构 近年来公司深受行业经济结构调整和原材料价格波动影响，导致盈利水平大幅下降。报告期内，经股东大会批准，公司出售了全资附属公司东北电气（）有限公司所持有的新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25.6%股权投资。公司通过出售低效资产，降低了投资风险，改善了资产结构，提高了资产质量。 3、加强技术创新，进一步增强核心竞争力 报告期内，公司不断加大科研与新产品研发力度，完善产品结构，优化产品设计，丰富产品种类，提升了公司的综合技术实力，为公司的全面可持续健康发展提供了有利保障。其中：1000kVar电容器、串联电容器、无熔丝电容器、直流电容器等新产品的研制工作均顺利进行，完成后将填补公司同类产品的空白；对互感器产品结构的优化设计已完成电气性能的试制及调试，降低了成本，缩小了体积，进一步提高产品市场竞争力。 报告期内，公司加大技改力度，对互感器工艺路线及生产过程重新进行了优化设计、改造扩容，使得工艺路线更加合理，提高了工作效率，进一步提升了互感器产品的生产能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况 分行业或分产品 输变电及控制设备制造业 营业收入 34,828.67 营业成本 27,433.33 毛利率（%） 21.23% 营业收入比上营业成本比毛利率比上年增减年增减（%） 上年增减（%） （%） -17.59% -8.55% 下降7.79个百分点 主营业务分产品情况 封闭母线 电力电容器 高压开关 合计 5,6.79 16,580.15 12,601.74 34,828.67 4,004.22 11,511.35 11,917.76 27,433.33 29.09% 30.57% 5.43% 21.23% -29.37% -19.92% 7.37% -17.59% -18.63% 下降0.90个百分点 -18.88% 下降9.17个百分点 9.20% 下降1.59个百分点 -8.55% 下降7.79个百分点 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区 东北地区 华北地区 华中地区 华东地区 华南地区 西南地区 西北地区 合计 营业收入 6,294.49 15,066.39 730.97 1,707.43 3,620.95 2,576.30 4,832.14 34,828.67 营业收入比上年增减（%） 28.23% -36.05% -72.11% -77.50% 87.82% 129.% 807.13% -17.59% 6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

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6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润1,683,987.53元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末可供股东分配的利润为-1,527,280,108.35元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度 2009年 2008年 2007年 分红年度合并报表中归现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净利润 0.00 0.00 0.00 7,670,166.70 -69,112,495.33 -340,874,097.62 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 0.00% 0.00% 0.00% 年度可分配利润 -1,528,9,095.88 -1,536,634,262.58 -1,467,521,767.25 0.00% 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 本报告期实现净利润全部用于弥补以前年度亏损。 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期实现净利润全部用于弥补以前年度亏损。 §7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

自购买日起至本年末为公司贡献的净利润交易价格 （适用于非同一控制下的企业合并） 4,000.00 0.00 本年初至本年与交易所涉及所涉及末为公司贡献对方的是否为的资产的债权定价原的净利润（适关联关关联交产权是债务是则 用于同一控制系（适用易 否已全否已全下的企业合关联交部过户 部转移 并） 易情形） 98.00 否 按交易是 是 - 交易对方或被收购或置最终控制方 入资产 购买日 阜新封闭母阜新封闭母2010年07月8

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线有限责任线有限责任01日 公司 公司全部新增股本 物的净资产作价 7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无影响。 7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相担保对象名称 关公告披露日和编号 锦州电力电容器有限责任公司 锦州电力电容器有限责任公司 2010年3月23日披露的《2009年年度报告》 2010年3月23日披露的《2009年年度报告》 2010年3月23日披露的《2009年年度报告》 2010年3月23日披露的《2009年年度报告》 2010年3月23日披露的《2009年年度报告》 2010年3月23日披露的《2009年年度报告》 2010年3月23日披露的《2009年年度报告》 2010年3月23日披露的《2009年年度报告》 2010年3月23日披露的担保额度 实际发生日期（协议实际担保签署日） 金额 担保类型 担保期 是否履是否为关联方行完毕 担保（是或否） 2,290.00 2003年12月30日 2,290.00 连带责任 12个月 否 否 1,700.00 2004年04月20日 1,700.00 连带责任 12个月 否 否 沈阳金都饭店有限公司 15.00 2003年12月25日 15.00 连带责任 12个月 否 否 沈阳金都饭店有限公司 2,400.00 2003年12月25日 2,400.00 连带责任 12个月 否 否 新东北电气集团特高压设备有限公司 新东北电气集团特高压设备有限公司 新东北电气集团特高压设备有限公司 新东北电气集团特高压设备有限公司 新东北电气集团特高压设备1,259.00 2009年11月19日 1,259.00 连带责任 30个月 否 否 145.00 2009年11月23日 145.00 连带责任 22个月 否 否 33.00 2009年11月23日 33.00 连带责任 28个月 否 否 674.00 2009年11月23日 674.00 连带责任 24个月 否 否 27.00 2009年11月23日 27.00 连带责任 19个月 否 否 9

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有限公司 《2009年年度报告》 2010年3月23日披露的《2009年年度报告》 2006年2月23日披露，公告编号2006-001 新东北电气集团特高压设备有限公司 锦州电力电容器有限责任公司 1.00 2008年10月23日 1.00 连带责任 36个月 否 否 1300.00 2004年05月26日 1300.00 连带责任 12个月 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0.00 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0.00 10,007.00 公司对子公司的担保情况 担保额度相担保对象名称 关公告披露日和编号 2010年3月新东北电气(锦23日披露的州)电力电容器《2009年年有限公司 度报告》 2010年3月新东北电气(锦23日披露的州)电力电容器《2009年年有限公司 度报告》 2010年3月新东北电气(锦23日披露的州)电力电容器《2009年年有限公司 度报告》 担保额度 实际发生日期（协议实际担保签署日） 金额 担保类型 担保期 是否履是否为关联方行完毕 担保（是或否） 500.00 2010年11月09日 500.00 连带责任 一年 否 否 500.00 2010年11月12日 500.00 连带责任 一年 否 否 500.00 2010年11月16日 500.00 连带责任 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 1,500.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 1,500.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 1,500.00 1,500.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 0.00 5,290.00 0.00 5,290.00 1,500.00 1,500.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 1,500.00 11,507.00 36.53% 7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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向关联方销售产品和提供劳务 关联方 新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司 合计 交易金额 0.00 0.00 占同类交易金额的比例 0.00% 0.00% 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 812.34 812.34 占同类交易金额的比例 100.00% 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 与年初预计临时披露差异的说明 无 7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方 新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司 伟达高压电气有限公司 合计 向关联方提供资金 发生额 0.00 2.37 2.37 余额 0.00 737.63 737.63 关联方向上市公司提供资金 发生额 10.00 25.63 35.63 余额 8. 680.70 1,579.59 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 持有东北电气的股份自改革方案实施之日起，36个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售新东北电气投资本报告期内，新东北电气投资有限公司完全或转让，期满后通过深有限公司 遵守承诺。 圳证券交易所挂牌出售的原非流通股股份的价格不低于人民币5元/股。 － － － － － － － － 收购报告书或权益变动报告书中所作承－ 诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺） － － － 另外，本公司持有17.09%股权投资的新东北电气集团特高压设备有限公司（原名新东北电气（沈阳）

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高压开关有限公司）承诺两年内不予追偿公司欠款人民币39,9,097.04元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

因沈阳高压开关有限责任公司（简称“沈高公司”）未能偿还到期债务，中国长城资产管理公司沈阳办事处（简称“长城公司”）曾于二零零九年二月二十四日向辽宁省高级人民（简称“辽宁省高院”）提起诉讼，请求判令沈高公司偿还债务本金35,175万元及利息。本公司于二零零九年八月十一日收到辽宁省高院送达的长城公司起诉状及追加被告申请书，长城公司于二零零九年五月十八日再向辽宁省高院提起诉讼，追加起诉本公司为被告，请求判令本公司承担连带责任。根据本公司收到的辽宁省高院（2009）辽民二初字第12号一审民事判决书，判决沈高公司依法偿还所欠长城公司债务本金35,175万元及利息的债务，同时驳回长城公司对本公司的诉讼请求。长城公司已就辽宁省高院一审判决结果向最高人民提出上诉。 以上事项详情请见二零零九年八月十二日和二零一零年二月十六日之临时公告。 本报告期内，除上述诉讼事项外，以及就董事所知，本公司概无其它任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5期后事项

出售新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权投资

经二零一零年十二月三十一日召开的二零一零年第三次临时股东大会审议并接纳，本公司将全资附属公司东北电气（）有限公司所持有的新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权投资以人民币5,280万元为代价出售给新旭国际有限公司（该公司及其最终实益拥有人均为本公司及本公司关连人士之第三方）。

7.8.6 其他综合收益细目

单位：元

项目 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 本期发生额 上期发生额 12

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前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 -5,246,708.00 -2,873.46 -5,246,708.00 -2,873.46 -5,246,708.00 -2,873.46 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 §8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用 （一）监事会会议情况 报告期内，监事会共召开六次会议，会议情况如下： 1、2010年1月22日召开五届二十次会议，审议并批准：《第六届监事会股东代表监事候选人提名议案》；《第六届监事会成员年度薪酬预案》。 2、2010年3月8日召开六届一次会议，审议并批准：选举董连生先生为监事会。 3、2010年3月22日召开六届二次会议，审议并批准：《公司2009年度监事会工作报告》；《2009年度业绩报告》；《2009年度净利润分配预案》；《公司内部控制自我评价报告》。 4、2010年4月23日召开六届三次会议，审议并批准：《2010年第一季度业绩报告》。 5、2010年8月17日召开六届四次会议，审议并批准：《2010年半年度报告》；《2010年半年度监事会工作报告》；董事会其他决议事项。 6、2010年10月25日召开六届五次会议，审议并批准：《2010年第三季度业绩报告》。 （二）监事会对公司相关事项的意见 1、公司依法运作情况 监事会认为，报告期内公司已建立起较为完善的公司法人治理结构，以及比较完善的内部控制制度。公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司董事、董事、经理及其他高级管理人员严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务状况 监事会认为，报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司2010年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了本公司2010年度财务状况和经营成果。 3、公司收购、出售资产情况 监事会认为，公司收购、出售资产过程中，未发现有内幕交易情况，其行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东或造成公司资产流失的情况发生。 13

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4、关联交易 监事会认为，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。 5、对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： （1）公司根据中国、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）报告期内，公司不存在违反深交所《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 承监事会命 董连生 监事会 二零一一年三月二十一日 §9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 审计意见 审计报告编号 审计报告标题 审计报告收件人 引言段 东北电气发展股份有限公司全体股东 我们审计了后附的东北电气发展股份有限公司（以下简称东北电气公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表，2010年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则规定编制财务报表是东北电气公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 注册会计师责任段 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 审计意见段 我们认为，东北电气公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了东北电气公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 是 标准无保留审计意见 深鹏所股审字[2011]00号 审计报告 非标意见 审计机构名称 审计机构地址 14

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审计报告日期 2011年03月21日 注册会计师姓名 赵慰情 彭 昕 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表

编制单位：东北电气发展股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 75,010,292.04 445,633.81 297,145,797.61 5,6.27 447,107,697.57 157,637,418.63 81,125,659.63 97,011,521.94 432,967,946.33 303,877,580.46 861,330.60 8,146,517.15 15,2,369.48 423,966,806.66 157,737,418.63 840,000.00 225,803,047.65 25,262,242.01 432,929,459.41 68,983,251.92 490,811,977.42 74,7,999.34 15,756,938.72 13,170,240.00 期末余额 合并 38,486.92 730,000.00 257,446,709.33 2,625,985.65 490,776,479.71 母公司 65,253,681.04 合并 35,497.71 年初余额 母公司 15

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无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,742,149.69 7,155,788.26 12,729,815.27 397,229,476.68 844,337,174.25 34,000,000.00 187,578,403.76 69,358,377.40 4,361,867.55 2,349,683.53 40,017.86 74,715,315.30 468,446.97 372,872,112.37 93,973,938.25 60,714,159.27 1,688,097.52 527,560,209. 873,370,000.00 158,202,107.90 591,170,0.23 665,000.00 40,092.79 37,099.07 80,921,500.61 81,663,692.47 93,973,938.25 60,714,159.27 1,688,097.52 236,351,7.99 873,370,000.00 4,922,639.81 10,7,099.06 11,910,752.23 412,590,731.19 836,557,537.85 25,350,000.00 153,375,840.11 18,963,505.02 1,345,152.97 13,848,713.11 40,017.86 84,1,434.70 587,446.97 297,675,110.74 124,967,867.25 92,920,097.04 217,887,9.29 515,563,075.03 873,370,000.00 158,598,749.23 9,410,726.65 665,000.00 39,188.90 37,597.62 80,6,271.43 81,288,057.95 124,967,867.25 92,920,097.04 217,887,9.29 299,176,022.24 873,370,000.00 16

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资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 883,422,403.92 108,587,124.40 -1,527,280,108.35 -23,119,814.00 314,979,605.97 1,797,358.39 316,776,9.36 844,337,174.25 979,214,788.45 108,587,124.40 -1,606,353,8.61 3,818,2.24 3,818,2.24 591,170,0.23 883,422,403.92 108,587,124.40 -1,528,9,095.88 -17,873,106.00 318,2,326.44 2,452,136.38 320,994,462.82 836,557,537.85 979,214,788.45 108,587,124.40 -1,610,937,208.44 350,234,704.41 350,234,704.41 9,410,726.65 9.2.2 利润表

编制单位：东北电气发展股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 -4,923,5.07 10,578,996.29 -1,432,331.12 -1,432,331.12 -5,657,784.21 10,243,866.77 4,714.15 23,785,9.90 43,656,778.50 1,3,555.98 7,886,283.28 -11,593.68 6,839,846.88 265,694.97 351,940,725.23 274,503,428.42 0.00 5,394,370.33 -1,661.95 253,482.15 -1,677,139.94 -1,677,139.94 -7,035,572.79 0.00 本期金额 合并 348,449,492.28 348,449,492.28 5,6,190.53 98,501.08 42,639,130.79 44,5,2.84 1,516,583.34 25,449,507.02 母公司 415,225,958.46 300,957,971.39 26,557.00 7,672,377.30 -15,887.47 117,136.21 合并 423,742,945.28 423,742,945.28 9,838,991.60 2,038,808.56 上期金额 母公司 2,803,418.81 2,803,418.81 17

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减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 506,692. 386,391.33 5,148,739.58 4,119,530.04 1,029,209. 1,683,987.53 -6,777.99 0.002 0.002 -5,246,708.00 -4,217,498.46 -3,562,720.47 -6,777.99 2,522.73 4,583,559.83 4,583,559.83 4,583,559.83 0.01 0.01 4,583,559.83 4,583,559.83 259,474.13 157,163.81 6,846,067.72 -417,596.91 7,263,6.63 7,670,166.70 -406,502.07 0.01 0.01 -2,873.46 6,998,791.17 7,405,293.24 -406,502.07 25,070.00 25,000.00 -7,060,2.79 -7,060,2.79 -7,060,2.79 -0.01 -0.01 -7,060,2.79 -7,060,2.79 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：东北电气发展股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 24,077,502.50 0.00 29,024,945.92 428,413,6.08 286,046,872.00 1,797,785.86 399,388,743.16 22,184,801.22 22,184,801.22 27,4,867.43 本期金额 合并 151,563.90 116,771,415.48 482,553,104.73 238,671,134.17 1,943,418.22 母公司 365,630,125.35 117,513,292.78 130,003,350.78 5,840,300.00 合并 12,490,058.00 上期金额 母公司 18

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支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 30,098,950.13 88,163,061.05 428,386,385.68 27,303.40 7,291,750.08 103,886.40 0.00 7,395,636.48 2,219,693.76 2,219,693.76 5,175,942.72 34,000,000.00 34,000,000.00 25,350,000.00 2,102,956.29 27,452,956.29 6,7,043.71 -47,121.53 11,703,168.30 42,180,943. 53,884,111.84 28,365. 20,443,203.24 22,269,3. -84,553.42 88,406.32 88,406.32 88,406.32 -863.69 2,9.21 35,497.71 38,486.92 20,319,307.02 173,778,941.41 460,314,250.03 22,238,8.70 4,309,753.97 100,000.00 0.00 4,409,753.97 16,327,142.71 16,327,142.71 -11,917,388.74 13,000,000.00 13,000,000.00 10,100,000.00 1,509,296.27 11,609,296.27 1,390,703.73 -268,165.85 11,444,003.84 30,736,939.70 42,180,943. 711,627.26 124,257,671.22 132,753,016.70 -2,749,665.92 5,690.00 5,690.00 -5,690.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -2,755,355.92 2,790,853.63 35,497.71 19

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9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：东北电气发展股份有限公司 2010年度 单位：元

本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本） 少数股资本公减：库专项储盈余公一般风未分配积 存股 备 积 108,580.00 0.00 7,124.40 108,580.00 0.00 7,124.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,528,0.00 9,095.88 险准备 利润 -1,528,0.00 9,095.88 其他 东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） -17,8732,452,1,106.00 36.38 资本公减：库专项储盈余公一般风未分配积 存股 备 积 108,580.00 0.00 7,124.40 108,580.00 0.00 7,124.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,536,0.00 634,262.58 险准备 利润 -1,536,0.00 634,262.58 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股其他 东权益 所有者权益合计 313,995,671.65 313,995,671.65 873,37883,42一、上年年末余额 0,000.02,403.90 加：会计变更 前期差错更正 其他 873,37883,42二、本年年初余额 0,000.02,403.90 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 0.00 2 0.00 2 320,99873,37883,424,462.80,000.02,403.92 0 2 -17,6082,858,6,232. 38.45 -17,8732,452,1,106.00 36.38 320,99873,37883,424,462.80,000.02,403.92 0 0.00 2 0.00 -17,6082,858,6,232. 38.45 1,683,9-5,246,-6,77-4,217,87.53 708.00 1,683,987.53 -5,246,708.00 7.99 498.46 -6,771,029,27.99 09. -5,246,708.00 7,670,1-2,87-406,506,998,766.70 7,670,166.70 3.46 -2,873.46 2.07 91.17 -406,507,263,62.07 .63 -2,873.46 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,683,9-5,246,-6,77-4,217,0.00 7,670,1-2,87-406,506,998,720

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87.53 708.00 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 7.99 498.46 66.70 3.46 2.07 91.17 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 21

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2．本期使用 （七）其他 873,37883,42 108,58 -1,527,0.00 280,108.35 108,58 -1,528,0.00 9,095.88 320,994,462.82 四、本期期末余额 0,000.02,403.90 2 0.00 0.00 7,124.40 -23,1191,797,3,814.00 58.39 316,77873,37883,426,9.30,000.02,403.96 0 2 0.00 0.00 7,124.40 -17,8732,452,1,106.00 36.38 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：东北电气发展股份有限公司 2010年度 单位：元

本期金额 项目 实收资本（或股资本公积 本） 一、上年年末余额 加：会计变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 873,370,0979,214,700.00 88.45 减：库存股 一般风险未分配利所有者权准备 润 益合计 实收资本（或股资本公积 本） 减：库存股 上年金额 一般风险未分配利所有者权准备 润 益合计 专项储备 盈余公积 专项储备 盈余公积 0.00 0.00 108,587,124.40 0.00 -1,610,93350,234,7873,370,0979,214,77,208.44 04.41 00.00 88.45 0.00 0.00 0.00 108,587,124.40 0.00 -1,603,87357,295,36,565.65 47.20 873,370,0979,214,700.00 88.45 108,587,124.40 -1,610,93350,234,7873,370,0979,214,77,208.44 04.41 00.00 0.00 88.45 0.00 0.00 108,587,124.40 0.00 0.00 -1,603,87357,295,36,565.65 47.20 4,583,5594,583,559.83 .83 0.00 0.00 0.00 -7,060,-7,060,2.79 2.79 4,583,5594,583,559.83 .83 -7,060,-7,060,2.79 2.79 0.00 22

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上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 4,583,5594,583,559.83 .83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,060,-7,060,2.79 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 23

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1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 108,587,124.40 0.00 0.00 108,587,124.40 0.00 0.00 0.00 873,370,0979,214,700.00 88.45 -1,606,353,818,2873,370,0979,214,73,8.61 .24 00.00 88.45 -1,610,93350,234,77,208.44 04.41 24

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9.3 与最近一期年度报告相比，会计、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用 不再纳入合并范围的情况 2010年1月21日沈阳兆利达机械设备有限公司办理工商注销登记手续，故本期间将沈阳兆利达机械设备有限公司2010年1月份损益纳入合并报表。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十一日

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