公司监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会是本公司的监督机构，向股东大会负责，对本公司财务以及本公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。

第二章 监事会的组成和职权

第三条 监事由股东大会选举产生。

第四条 监事会由3名监事组成。由监事会选举一名监事长。监事长不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。

第五条 监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：

（一）制订监事会议事规则，并报股东大会批准； （二）监督董事会、高级管理层履行职责的情况； （三）监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况； （四）对董事和高级管理层成员进行离任审计； （五）对董事、董事长及高级管理层成员进行质询； （六）审议董事会拟订的利润分配方案； （七）向董事会抄送审计报告； （八）检查、监督本公司的财务活动；

（九）其他法律、法规、规章及《章程》规定应当由监事会行使

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的职权。

第三章 会议的召开与议事范围

第六条 监事会会议每年至少召开二次。在本司年度报告、半年度报告完成后披露前召开，由监事长召集。

第七条 有下列情形之一的，监事长应在五个工作日内召集临时监事会会议：

（一）监事长认为必要时； （二）三分之一以上的监事提议时。

第 监事会会议应于会议召开十日前，将书面通知及会议文件送达全体监事。临时监事会会议通知及会议文件应在会议召开前五个工作日送达。

第九条 监事会会议通知应包括如下内容： （一）会议的日期、地点； （二）会议期限；

（三）提交会议审议的事由及议题； （四）发出通知的日期。

第十条 监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。 第十一条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席行使表决权。外部监事只能委托其他外部监事代为出席行使表决权。

第十二条 监事会会议的议事范围有：

（一）审议本公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告，对本公司内控制度制定情况和执行情况的监督意见；

（二）审议与本公司董事、总部高级管理人员有关联关系的关联交易；

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（三）审议本公司财务预算、决算方案； （四）审议本公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对本公司董事、高级管理层的述职报告进行评议，并出具其履行职责情况的监督意见；

（六）相关法律、法规和《章程》规定需要监事会出具的报告和意见。

第十三条 监事会有权要求本公司董事和高级管理层人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，接受质询。

第四章 会议的表决与决议

第十四条 监事会会议对审议事项采取逐项表决方式，即提案审议完毕后，开始表决，一项提案未表决完毕，不得表决下项提案。每名监事享有一票表决权。

第十五条 监事会会议以举手、记名投票或通讯方式进行表决。根据表决的结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。

第十六条 监事会有关决议和报告，应当由到会监事会成员三分之二以上（含三分之二）同意表决通过。

监事对决议或报告有原则性不同意见的，应当在决议或报告中说明。

第五章 会议记录

第十七条 监事会会议应当有会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。

第十 监事会会议记录包括以下内容： （一）会议日期、地点和召集人姓名；

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（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；

（三）会议议程； （四）监事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第六章 附 则

第十九条 本议事规则自股东大会批准通过之日起施行。 第二十条 本议事规则由监事会负责解释。

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