成立子公司董事会决议书的格式是怎样的

成立子公司董事会决议书的格式及董事会职责规定。子公司具备法人资格，董事会执行股东会决议，制定经营计划、投资方案等。设立子公司需准备企业设立登记申请书、名称预先核准申请书、指定书、拨款证明等文件，并提交有关审批部门的批准文件。

法律分析

一、成立子公司董事会决议书的格式是怎样的?

××有限公司董事会决议

时间：年月日

地点：公司会议室

会议性质：首次

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于年月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由------召集和主持。

内容：

经全体董事讨论一致同意如下决议：

1、

2、

3、

全体董事签字盖章：

年月日

二、董事会的职责是怎么规定的?

《公司法》

第四十六条【董事会职权】董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程规定的其他职权。

三、设立子公司需要准备哪些材料?

1、《企业设立登记申请书》《企业设立登记申请表》、《投资者名录》、《企业负责人登记表》、《企业经营场所证明》等表格;

2、《名称预先核准申请书》及《企业名称预先核准通知书》;

3、《指定(委托)书》;

4、总公司拨款证明;

5、公司对分公司负责人的任命文件，负责人不是本地的需要提供暂住证复印件;

6、加盖公司公章的《企业法人营业执照》复印件;

7、总公司章程(应提交经公司登记机关备案并己加盖登记机关菱形章的章程)复印件;

8、公司拨付给分公司使用的资金数额证明文件;

9、经营范围涉及前置审批项目的，应提交有关审批部门的批准文件。

子公司跟母公司一样，都具有的法人资格，事实上，董事会的职责主要是执行股东会的决议，决定公司的投资方案，经营计划等，一般情况下决定成立子公司的话，还应该召开股东会。

结语

经过全体董事讨论一致同意，根据公司法规定，子公司的成立需要准备一系列材料，包括企业设立登记申请书、名称预先核准申请书、指定(委托)书等。子公司和母公司具有的法人资格，董事会的职责主要是执行股东会的决议，决定公司的投资方案和经营计划等。在成立子公司的过程中，还应召开股东会进行决策。

法律依据

中华人民共和国公司法（2018修正）：第四章 股份有限公司的设立和组织机构 第三节 董事会、经理 第一百零 股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。

董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

本法第四十五条关于有限责任公司董事任期的规定，适用于股份有限公司董事。

本法第四十六条关于有限责任公司董事会职权的规定，适用于股份有限公司董事会。

中华人民共和国公司法（2018修正）：第一章 总 则 第十九条 在公司中，根据中国党章程的规定，设立中国党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

中华人民共和国公司法（2018修正）：第四章 股份有限公司的设立和组织机构 第三节 董事会、经理 第一百一十四条 公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理。