反洗钱高风险国家或地区参考名单

反洗钱高风险国家或地区参考名单1

序号中文名称1阿富汗23456710111213141516171819202122232425262728293031安提瓜和巴布达巴哈马白俄罗斯伯利兹城(洪都拉斯XX)玻利维亚波黑6缅甸开曼群岛哥伦比亚刚果（民主共和国）科特迪瓦（象牙海岸）哥斯达黎加克罗地亚古巴塞浦路斯厄瓜多尔危地马拉海地印度伊朗利比亚伊拉克马恩岛牙买加泽西岛(英属岛屿)7英文名称AfghanistanAntigua &BarbudaBahamasBelarusBelizeBoliviaBosnia andHerzegovinaBurma/MyanmarCaymanIslandColombiaCongo,DemocraticCôte d’IvoireCosta RicaCroatiaCubaCyprusDominicanRepublicEcuadorGuatemalaHaitiIndiaIranLibyaIraqIsle of ManJamaicaJerseyLaosLebanonLiberiaMacedonia联合美国理会制裁OFAC制√NCCT2贩毒严重支持恐怖离岸金融45√3地区活动中心√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√多米尼加共和国√√√√√√√√√√√√√√√√√√老挝黎巴嫩利比里亚马其顿32333435363738394041424344474849505152535556墨西哥黑山瑙鲁尼日利亚北朝鲜巴基斯坦巴勒斯坦巴拿马巴拉圭秘鲁卢旺达圣多美和普林西比塞尔维亚塞拉利昂斯洛文尼亚索马里圣基茨和尼维斯叙利亚苏丹泰国土耳其土库曼斯坦乌孜别克斯坦委内瑞拉津巴布韦MexicoMontenegroNauruNigeriaNorth KoreaPakistanPalestinePanamaParaguayPeruRwandaSao Tomeand PrincipeSerbiaSierra LeoneSloveniaSomaliaSt. Kitts andNevisSyriaSudanThailandTurkeyTurkmenistanUzbekistanVenezuelaZimbabwe√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√8备注：

一、本附件确定的高风险国家和地区名单主要考虑了如下因素：

（一）被联合国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家或地区；

（二）被FATF确认为NCCT的国家或地区，或被其他国际组织确认为缺乏足够洗钱法律和法规的国家或地区；

（三）被国际组织或相关国家确定为贩毒、恐怖或涉及其他犯罪的国家；（四）洗钱高风险的离岸金融中心；

（五）其他被各级机构当地监管机构或者各级机构根据业务经验确定为高风险的国家或地区。本行可基于本地区监管要求和有关部门的最新通报更新相关名单。

二、FATF，即金融行动特别工作组，是制定和推行有关打击洗钱和恐怖融资的标准和的间组织。其定期发布NCCT（不合作国家或地区）名单，目前无名单。2008年2月该组织发布了一项声明，指出一些国家或地区在洗钱和恐怖融资方面存在不足，本附件列举了上述国家或地区。

三、参考美国 《主要毒品通过国或毒品生产国年度报告》、英国FCO《主要毒品生产和走私国家》以及其他资料确定，为主要的毒品生产国或毒品通过国。“毒品通过国”，是指该国可能并不生产毒品，但由于与毒品生产国接壤，成为毒品从生产国到毒品消费国的通道。

四、参考美国“国家报告2010”。

五、参考国际货币基金组织“离岸金融中心评估项目－进展报告(2006)”以及美国“主要洗钱国家报告”确定，列举了洗钱风险较高的离岸金融中心（并非全部离岸金融中心名单）。离岸金融中心在犯罪分子转移、藏匿和投资他们的不义之财中扮演着不可或缺的作用，由于这些国家的保密制度，很多流失资产都是通过离岸金融中心漂洗的，并难以追讨。

六、OFAC制裁对象为“巴尔干地区”（the Western Balkans），主要包括前南斯拉夫国家范围内的波黑、马其顿、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山、塞尔维亚等6个国家。

七、FATF2008年声明中指出的为北部塞浦路斯（the Northern Part of Cyprus）。

八、北朝鲜于2008年被美国从支恐国家名单中暂时挪出。本名单考虑到美朝关系现状，及其国家公开印制假美元的情况，仍将其列在名单中。