北京湘鄂情股份有限公司 第一届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次临时会议于2010年3月31日以现场方式召开，会议通知已于2010年3月29日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，部分监事和高管参加了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以先举手投票、后签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金装修改造上海湘鄂情徐汇店项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金1,055万元装修改造上海湘鄂情徐汇店项目。
董事会就本次使用超募资金投资事项另行制作《北京湘鄂情股份有限公司关于使用超募资金装修改造上海湘鄂情徐汇店等二个项目的的公告》，关于该公告文稿、招商证券核查意见、独立董事意见详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金装修改造武汉湘鄂情洪山店婚宴厅项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金911.24万元装修改造武汉湘鄂情洪山店婚宴厅项目。
董事会就本次使用超募资金投资事项另行制作《北京湘鄂情股份有限公司关于使用超募资金装修改造上海湘鄂情徐汇店等二个项目的的公告》，关于该公告文稿、招商证券核查意见、独立董事意见详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京湘鄂情股份有限公司
董事会
2010年4月1日
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