周工作计划[2012-10-1

内控审计中心周工作小结

填报日期 2012年9月29日

本周工作综述 一、集团管理层面工作完成情况（按各自中心职能） 说明 每类主要工作任务 职能 （以时间先后排序，可自行插入序号行） （完成/未完成/持续） 因） 完成情况 （进程中完成情况与未完成原1梳理各中心内控环境 内部控制 2完善风险管理战略 3 1完善五洲城商品房买卖合同、商品房买卖补充协议、持续 持续 持续 法律事务 五洲城物业委托经营管理合同等销售文件 2名品城延期交房处理方案（法律部分） 已完成 已完成 工商管理 3制定华仁混凝土案案例、鸿翔案案例 4鸿翔电缆纠纷处理 1 2 索赔款已入账 已完成 知识产权 1申请商标注册 2 1 持续 审计稽查 2 1配合名品城销售 保安管理 2 1 / 5

持续 1 内部管理 2 二、各事业部条线管理层面工作完成情况（按各自中心配合事业部行使职能） 每类主要工作任务 项目 （以时间先后排序，可自行插入序号行） （完成/未完成/持续） （进程中完成情况与未完成原因） 完成情况 说明 下周周工作计划 一、集团管理层面工作完成情况（按各自中心职能） 每类主要工作任务 职能 （以时间先后排序，可自行插入序号行） 1 内部控制宣讲准备工作 持续 2完善风险管理战略 持续 内部控制 3智富建设内控调查表 2周 第一稿已提交，持续修改 （目的及预期效果） 时间节点 说 明 4智富腾兴内控调查表 5梳理沈阳珩生和沈阳智富的内控环境 1 薪酬发放风险应对方案 2周 持续 本周 法律事务 2解决葫芦岛项目遗留问题 持续 3张家口京海项目股权转让 持续 2 / 5

4制定小南国问题解决方案 持续 等董事长指示 5五洲城销售文件准备 6洲际酒店谈判 7虹桥乐庭遗留问题解决 8华仁混凝土案案例、鸿翔案案例宣讲 持续 持续 持续 本周 等董事长指示 1各事业部劳务公司注册 持续 需财务金融中心配合验资 工商管理 2 3 1申请商标注册 2确定无行政区划企业名称注册方案（智富地产有限 持续 已全部受理并公告 知识产权 公司） 3 1 招待费用专项审计 审计稽查 4 1制度流程制定 2人力资源审计方案制定 3 持续 本周 本周 持续 本周提交报告 发送内部审计通知书 法律2周、审计2周、内部控制3周、2制度和流程讨论 内部管理 1配合融资工作 其他 3 / 5

持续 持续 危机与稽查1周 财务金融中心 二、各事业部条线管理层面工作完成情况（按各自中心配合事业部行使职能） 每类主要工作任务 项目 （以时间先后排序，可自行插入序号行） 1配合名品城销售 2完善五洲城商品房买卖合同、商品房买卖合同补充法律事务 协议、五洲城物业委托经营管理合同 3 1 工商管理 2 持续 持续 （目的及预期效果） 时间节点 说 明 3 1配合名品城销售 保安管理 持续 需要协调解决和支持配合事宜 1. 五洲城销售法律文件准备（房产事业部、沈阳珩生、商业运营事业部、财务金融中心） 2. 注册劳务公司（各事业部、财务金融中心、运营管控中心） 3、梳理沈阳智富和沈阳珩生的内控环境 建议或意见 1.召开酒店专题会议 申请专题会议或约谈时间安排 时间 内容 4 / 5

会议地点 建议与会人员

责任人（签字）：周训勇

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